盛泰智造集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质： 减少 签署日期：二零二五年三月二十四日 上市公司名称： 盛泰智造集团股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 盛泰集团 股票代码： 605138 信息披露义务人： 雅戈尔服装控股有限公司 住所： 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 通讯地址： 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 信息披露义务人声明 （一）本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报 告书》及相关法律法规、部门规章编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 雅戈尔服控/信息披 | 指 | 雅戈尔服装控股有限公司 | | --- | --- | --- | | 露义务人 | | | | 盛泰集团/上市公司 /公司 | 指 | 盛泰智造集团股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本报告书 | 指 | 《盛泰智造集团股份有限公司简式权益变动 ...

关于签署《投资协议》暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 盛泰智造集团股份有限公司 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重要内容提示： 1、本次拟投资项目建设周期较长（预计不超过五年），尚需取得建设用地、环 评评估、行政许可、相关支持政策的落实，以及境内外投资主管部门和金融机构的 审批、备案等，能否全部取得存在不确定性。 2、项目投资金额较大且实施周期较长，存在项目进度、产能、投资强度及就 业岗位等未达协议约定的风险，存在因未满足协议约定导致退还全部或部分政府 补贴等违约风险。 3、项目建设受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理及协议相关方违约 等因素影响，可能导致顺延、变更、中止或终止。若新增产能消化措施效果不佳， 可能对公司经营业绩产生不利影响。 4、本次拟投资项目的资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他 融资方式，公司能否及时筹措到项目所需资金存在一定风险。截至 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为人民币 41,743.93 万元，资产负债率为 6 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-025 盛泰智造集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署<投资 协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.38 元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"盛泰转债"。截至目前，"盛泰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会、"盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投 项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的议案》，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的约定，"盛泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111009 | 盛泰转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/3/25 | | 2025/3/31 | 2025/4/1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会、 "盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目 变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议 案》，根据公司 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-021 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 "盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需 部分资金并以募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 970,260 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的债 券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有 人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。 上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。 具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《盛泰智造集 团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部 分资金并以募集资金等额置换的公告》。 重要内容提示： ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的全部余额归还至募集 资金专用账户，使用期限和金额均在董事会审批范围内，并及时将募集资金归还 情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前 次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用 不超过人民币 20,110.13 万元（含本数）的公司 2022 年度公开发行 A 股可转 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 EUME S IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-144 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...