Uit East Pr 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BELJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-184 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-035 盛泰智造集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,334,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2217 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日 回售有效申报数量：110 张 回售金额：11,041.80 元（含当期利息） 回售资金发放日：2025 年 4 月 3 日 量为 110 张，回售金额为 11,041.80 元（含当期利息），回售资金发放日为 2025 年 4 月 3 日。 本次"盛泰转债"回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况 造成重大影响。 2025 年 3 月 18 日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《盛泰智造集团股份有限公司关于"盛泰转债"可选择回售的公告》（公告编 号：2025-019），并分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 ...

本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，可转债转股的金 额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 26,000 元"盛泰转债"转 换为公司普通股股票，累计转股数 2,416 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 701,154,000 元，占可转债发行总量的 99.9963%。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复， ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称"雅戈尔服装"）持有公司无限售条件 流通股 83,334,355 股，占公司总股本 15.00%，上述所持股份全部来源于公司首 次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。 减持计划的主要内容 雅戈尔服装自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内拟通过集中 竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股， 且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即 5,555,600 股； 自本减持计划公告 ...

盛泰集团 2025年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰集团 2025年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案一 | 关于公司签署<投资协议>暨对外投资的议案 4 | 盛泰集团 2025年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二五年四月 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一），上午 10 点 大会议程: 七、主持人宣布现场会议休会 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束 1 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.38 元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"盛泰转债"。截至目前，"盛泰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会、"盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投 项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的议案》，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的约定，"盛泰转债"附加回售条款生效。 关于"盛泰转债"可选择回售的第三次提示性公告 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.38 元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"盛泰转债"。截至目前，"盛泰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会、"盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投 项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 的议案》，根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的约定，"盛泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减持股份结 果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成情 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 方式 | （元/股） | （元） | 况 | 量（股） | 比例 | | 雅戈尔服装 | 3,228,000 | 0.58% | 2024/12/23～ | 集中 | 5.85－ | 18,990,880.00 | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称"雅戈尔服装"）减持公司股份 所致，不触及要约收购。 2023 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月 22 日期间，雅戈尔服装通过集中竞价交 易、大宗交易的方式，合计减持公司股份 15,927,145 股，其持股比例从 17.87% 减少至 15.00%，权益变动触及 5%整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 3 月 24 日收到 5%以上股东雅戈尔服装出具的《简式权益变 动报告书》，雅戈尔服装于 2023 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月 22 日期间，通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份 15,927,145 股， 占公司总股本的 2.87%。本次权益变动后，公司 5%以上股东雅戈尔服装持有公司 股份 ...