浪管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-330 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下减持"公司"）持股 5%以上 股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚洲"）持有公司无 限售条件流通股 116,680,000 股，占公司总股本 21.00%，其所持股份全部来源 于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。 减持计划的主要内容 伊藤忠亚洲拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本 2%,即减持数量不 超过 11,111,200 股，将在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行，且在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本 2%。 若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持 股份的数量将相应 ...

中信证券股份有限公司 关于盛泰智造集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目 之持续督导保荐总结报告书 1 2、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 ...

盛泰集团 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·嵊州 二〇二四年五月 盛泰集团 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 听取《盛泰智造集团股份有限公司 | | | 2023 | 年度独立董事述职报告》 5 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | | 年度报告及其摘要的议案 22 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | | 年度利润分配的议案 23 | | 议案六 | 关于确认公司董事 2023 | | 年度薪酬及 | 2024 年度薪酬标准的议案 24 | | 议案七 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东雅戈尔服装拟通过 集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日）。 2024 年 4 月 4 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司关于 5%以上股 东权益变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-020）。雅戈尔服装于 2023 年 8 月 16 日至 20 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 182.96 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.33% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 1,062.24 | | 实际回购价格区间 | 5.64 元/股~6.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于人民 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [21][48]. Core Views - The company is experiencing short-term performance pressure due to poor demand and trade friction, with a significant decline in revenue and net profit in 2023. However, it has long-term growth potential through its integrated supply chain and strategic partnerships with quality brands [19][48]. - The company is actively integrating its domestic and overseas production bases and has made significant investments in capacity expansion and smart upgrades, which are expected to yield benefits in the future [19][48]. Financial Forecasts and Indicators - Revenue is projected to decline by 22% in 2023 to 46.51 billion yuan, with a net profit drop of 72% to 1.04 billion yuan. The company anticipates a slight recovery in revenue in 2024, with estimates of 47.68 billion yuan, followed by growth in subsequent years [2][3][32]. - The company's gross margin is expected to decrease to 16.2% in 2023, with projections of 17.1%, 17.6%, and 17.8% for 2024, 2025, and 2026, respectively [45][32]. - The net profit forecast for 2024-2026 is adjusted to 1.26 billion yuan, 1.92 billion yuan, and 2.44 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 21%, 52%, and 27% [48][32]. Revenue and Profitability Metrics - The company's earnings per share (EPS) is expected to be 0.19 yuan in 2023, with projections of 0.23 yuan, 0.35 yuan, and 0.44 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [32][21]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 31.6 in 2023, decreasing to 26.2 in 2024 and further to 17.2 in 2025 [32][21]. Market Position and Strategy - The company operates a full supply chain from spinning to garment manufacturing, aiming to penetrate the mid-to-high-end brand supply chain through quality, efficiency, and timely delivery [48][19]. - The company is focusing on expanding its production capacity and enhancing its product competitiveness, with a strong emphasis on establishing good partnerships with both domestic and international quality brands [19][48].

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙红梅） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛 泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛泰智造集团股份 有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠实勤勉地履 行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙红梅，中国籍，无境外永久居留权。1967年11月出生，博士学历。历任陕 西科技大学教授、院长，现任上海师范大学教授、上海兰卫医学检验所股份有限 公司独立董事、上海嘉捷通电路科技股份有限公司独立董事，兼任盛泰集团独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李纲） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛泰智造 集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠 实勤勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李纲，美国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留身份证。1958年12月出 生，硕士学历。历任埃森哲（美国）顾问、经理、合伙人，埃森哲（中国）有限 公司合伙人、大中华区总裁、董事会主席、全球副总裁，哈佛大学高级领导人研 究员；现任Tricor Group非执行董事，联洋智能控股有限公司独立董事，兼任盛 泰集团独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十六次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...