2024 年 3 月 5 日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 79,600 股，占公 司当前总股本的比例为 0.0143%，回购成交的最高价为 5.70 元/股，最低价为 5.64 元/股，已支付的资金总额为人民币 45.11 万元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购公司股份 79,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.0143%，回购成交的最高 价为 5.70 元/股，最低价为 5.64 元/股，已支付的资金总额为人民币 45.11 万元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 2 月 29 日尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本信息 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,500 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 10.66 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司股份。 拟回购股份的用途：用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励 或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民 币 6,500 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。 回购价格：不超过人民币 10.66 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购决议前 30 个交易日 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、董事会会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 20 日）前十名无限 售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司 | 116,680,000 | 21.00 | | 2 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 88,045,464 | 15.85 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 2,242,730 | 0.40 | | 4 | 石秀民 | 1,703,725 | 0.31 | | 5 | 沈朱凤 | 1,541,900 | 0.28 | | 6 | 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利 专项 60 号私募证券投资基金 | ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司股份。 拟回购股份的用途：用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励 或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民 币 6,500 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。 回购价格：不超过人民币 10.66 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购决议前 30 个交易 ...

盛泰集团 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年二月 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰集团 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一），上午 9 点 大会议程: 四、审议各项议案 八、主持人宣布现场会议休会 九、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 目录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 4 | 盛泰集团 2024年第一次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 十、宣读股东大会决议 十一、律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布现场会议结束 1 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决 ...

中信证券股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 金额 | 发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 并表子公司 | 9,000.00 | 2,010.14 | 根据实际业务需求调整 | | 买商品、设 | 伊藤忠商事株式会社及其并表 | 10,000.00 | 3,588.37 | 根据实际业务需求调整 | | 备 | 子公司 | | | | | | 小计 | 19,000.00 | 5,598.51 | / | | 向关联人代 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 | 1,400.00 | 1,393.57 | / | | 收水电费 | 并表子公司 | | | | | | 小计 | 1,400.00 | 1,393.57 | / | | 向关联人销 售产品、商 | 雅戈尔时尚股份有限公司及其 | 60,000.00 12,000.00 | 53,517.61 9,226.71 | 根 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 1 月） 独立董事决定召集专门会议时，公司董事会秘书负责按照前款规定的期限 发出会议通知。 第八条 专门会议通知应至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点； 第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-007 盛泰智造集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常 业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人 形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元人民币 关联交易类 别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人购 买商品、设备 雅戈尔时尚股 份有限公司及 其并表子公司 9,000.00 2,010.14 根据实际业务 需求调整 伊藤忠商 ...