| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》； 监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平 互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东 利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公 司的独立性。因此监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 （二）公司监事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第二届监 事会第二十二次监事会会议通知。 （三） ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十四次董事会会议通知 （三）本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之 外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日 常关联交易计划。 本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。 本议案尚 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-004 盛泰智造集团股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 股东持股的基本情况：截至本次减持前，盛泰智造集团股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊 藤忠亚洲"）持有公司无限售流通股份 12,500 万股，占公司总股本的 22.50%，其 所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 减持股份的情况：伊藤忠亚洲于 2024 年 1 月 5 日-2024 年 1 月 17 日通过 上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计 8,320,000 股，占公司总股本的 1.50%。本次权益变动后，伊藤忠亚洲持有公司股份比例减少至 21.00%。 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 17 日收到股东伊藤忠亚洲出具的《关于股份比例变动超 过 1%的通知》，伊藤忠亚洲于 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 17 日期间通过大宗 ...

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-005 本次担保前，被担保方的担保余额为人民币 100,000 万元，可用担保额度为 人民币 62,000 万元。因本次担保协议为原担保协议的续签，本次担保后，被担 保方的担保余额及可用担保额度保持不变。 重要内容提示 被担保人名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称"盛泰针织"）系盛 泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 10,000 万元人民币，为原担保协议的续签，公司及子公司已实际为其担保的余 额为 100,000 万元人民币。 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司就全资子公司盛泰针织融资 授信提供担保事宜与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合同》， 为原担保协议的续签，担保的债权最高本金余额为人民币 10,0 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-002 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日分别收到股东伊藤忠亚洲出具的《关于减持计划的通知》，股东 1 雅戈尔出具的《关于集中竞价减持股份计划的通知》，现将相关减持计划公告如 下： | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伊藤忠亚洲 | 5%以上非第 | 119,500,000 | 21.51% | IPO 前 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 119,500,000 | 股 | | | | 雅戈尔服装 | 5%以上非第 | 88,045,464 | 15.85% | IPO | 前取得：88,045,464 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-003 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 企业名称：嵊州盛泰针织有限公司 统一社会信用代码：91330600799618943E 成立时间：2007 年 3 月 16 日 注册地址/主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司安徽盛泰服饰有限公司（以下 简称"安徽盛泰"）就全资子公司盛泰针织融资授信提供担保事宜与中国农业银行股份有限公 司宁波明州支行签署《最高额保证合同》，为原担保协议的续签，担保的债权最高余额为人民 币 7,200 万元，安徽盛泰拟以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不 存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 15 日召 ...

本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，可转债转股的 金额为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 279 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金 总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-071 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,738,700 | | 3 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM E 3 Pr N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-942 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二三年十二月 盛泰智造集团股份有限公司 盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一 关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案 4 | 盛泰集团 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），上午 9 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》 五、与会股东发言及提问 六、现场投票表决： 七、律师宣读法律意见书 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利 召开，根据《上市公司股东大会规则》及《 ...