西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事左新宇、吴坚、袁树民 2023 年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左新宇、吴坚、袁树民及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 关于西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 法律意见书 地址：上海市静安区江场三路 181 号盈科律师大厦 电话：021-36697888 传真：021-36697889 邮编：200436 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所，接受西上海汽车服务股份有 限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《聘 请专项法律顾问合同》，作为公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本 次激励计划"）特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-019 西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会所"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 65人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 351人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过150人 | | 2023年度 | 业务收入总额 | 58,278.95万元 | | | 业务收入 | 审 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-027 西上海汽车服务股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定 部分管理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》。为进一步提 升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件的部 分条款进行修订，并修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 二、关于修订《 ...

提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名袁树民先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...

西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2023 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁树民） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 袁树民，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任上海财经学院会计学系助教、讲师、副教授、教授、副院长，上海财 经学院成人教育学院院长、教授、博导，上海金融学院会计学院院长、教授、博 导等职。2021年5月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求， ...