Investment Overview - The company has signed a partnership agreement to invest 5 million RMB in Shanghai Qizhi Venture Capital Partnership, aiming to optimize its investment structure and enhance competitive strength [1][2] - The investment is part of the company's "14th Five-Year Plan" strategy, leveraging the expertise of professional investment institutions [1] Investment Progress - Recently, a partner meeting was held where it was agreed that Shanghai Jiading Industrial Zone Development (Group) Co., Ltd. would increase its contribution to 126 million RMB, resulting in the company's ownership percentage in Qizhi Venture Capital decreasing from 4.95% [2][3] - The total contributions from all partners in Qizhi Venture Capital are now 126 million RMB, with the company contributing 5 million RMB, representing 3.97% of the total [3] Impact of Increased Contributions - The increase in contributions by limited partners expands the fund size, optimizes the fund structure, and enhances investment capabilities without harming the interests of the company and its shareholders [3]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-028 西上海汽车服务股份有限公司 关于参与投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 本次有限合伙人增加认缴出资金额扩大了基金规模，有利于优化基金结构， 进一步提升投资能力，不存在损害公司和股东利益的情形。 启挚创投所投资的项目未来可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、 行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的经营情况等诸多因素的影响， 且启挚创投投资周期较长，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效 退出等风险，且无保本及最低收益承诺。 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司与 其他 5 位合伙人签订《上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》 （以下简称"《合伙合同》"）并作为有限合伙人以自有资金出资 500 万元人民币 认缴上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙 ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Xishanghai Automotive Service Co., Ltd. will discuss various proposals, including the financial results for 2024 and the budget for 2025, emphasizing the company's commitment to transparency and shareholder rights [1][22]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must arrive at the meeting venue 30 minutes prior to the start to complete registration and present necessary identification documents [2][4]. - The meeting will follow a structured agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote on proposals [3][5]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, ensuring broad participation from shareholders [3][8]. Group 2: Financial Performance - For the year 2024, the company achieved a revenue of approximately RMB 1.62 billion, representing a year-on-year increase of 26.92% [9]. - The net profit attributable to shareholders was approximately RMB 35 million, with total assets reaching approximately RMB 2.88 billion, reflecting a growth of 36.64% year-on-year [9][28]. - The company reported a significant increase in current assets, with cash and cash equivalents rising by 17.56% to approximately RMB 29.94 million [22][24]. Group 3: Board and Committee Activities - The board of directors held 11 meetings during the reporting period, addressing various proposals including the appointment of auditors and the approval of financial reports [9][13]. - The independent directors conducted three special meetings to ensure compliance and independent judgment on significant company matters [17][18]. - The board's performance was characterized by adherence to legal and regulatory requirements, focusing on long-term sustainable development [17][20]. Group 4: Governance and Investor Relations - The company has committed to enhancing its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations, thereby improving operational transparency [18][20]. - Investor relations management has been prioritized, with multiple channels established for effective communication with shareholders, including performance briefings and direct engagement [18][20]. - The company aims to maximize shareholder value through strategic initiatives and transparent operations [20].

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告》的议案 ... 15 | | 议案三：关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案四：关于 | 2024 年度利润分配方案的议案 25 | | | 议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 26 | | | 议案六：关于预计 2025 年度担保额度的议案 29 | | | 议案七：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案 32 | | | 议案八：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-021 西上海汽车服务股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人 自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预 留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激 励管理办法》及《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-020 西上海汽车服务股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：722,478 股 回购价格：7.72 元/股加上银行同期存款利息之和 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销 16 名首次授予激励对象及 10 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的 722,478 股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-012 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-011 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的议 案》 公司根据 2024 年的运营情况，编制了《2024 年财务决算以及 2025 年财务 预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西上海汽车服务股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-010 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：9 票 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...