证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-073 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,899,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.4733 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的 表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 | 5 | | | | 议案二：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 | | | 法》的议案 | 6 | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司 | | | 2024 | 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | | | | 议案四：关于修订部分管理制度的议案 9 | | | 附件 | 1：西上海汽车服务股份有限公司对外投资管理制度 10 | ...

Group 1: Cost Control Measures - The company has improved material utilization and optimized the supply chain management system to control production costs in response to intense industry competition [3] - Automation levels have been enhanced to increase production efficiency [3] Group 2: Employee Stock Ownership Plan - The stock for the employee stock ownership plan comes from the company's repurchase account of West Shanghai A shares [3] - Participants include company directors (excluding independent directors), supervisors, senior management, and core management personnel [3] Group 3: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of RMB 638 million, representing a year-on-year increase of 13.14% [3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 44.1281 million, maintaining steady growth in main business revenue despite a challenging market environment [4] Group 4: Investor Relations and Compliance - The company conducted the investor relations activity in compliance with relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure [4] - Investors are advised to make rational investment decisions and be aware of investment risks [4]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-071 西上海汽车服务股份有限公司 关于控股子公司实施项目跟投及公司放弃优先认购权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司武汉元 丰汽车零部件有限公司（以下简称"武汉元丰"）的股东湖南新材料产业创业投 资基金企业（有限合伙）（以下简称"新材料创投"）拟通过湖南省联合产权交 易所（以下简称"湖南联交所"）以公开挂牌转让的方式转让其持有的武汉元丰 16.599%的股权，挂牌转让底价为 4,046.01 万元，实际的成交价格将由湖南联交 所的转让结果确定。公司核心管理团队组成的上海诚家绩企业管理服务合伙企业 （有限合伙）（以下简称"跟投平台"）拟摘牌认购武汉元丰 16.599%股权，公 司放弃对武汉元丰本次股权转让的优先认购权。交易完成后，武汉元丰仍为公司 控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 公司董事长兼总裁朱燕阳先生、董事兼总裁助理严飞先生、监事陈林先 生以及高级管理 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 西上海汽车服务股份有限公司 二〇二四年九月 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本员工持股计划所有持有人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合解锁安排的，持有人自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由员工持股计划所获得的全 部利益返还公司。 1 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：上海市静安区江场三路 181 号盈科律师大厦 电话：021-36697888 传真：021-36697889 邮编：200436 北京盈科（上海）律师事务所 关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划之法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所，接受西上海汽车服务股份有 限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《聘 请专项法律顾问合同》，作为公司实行 2024 年员工持股计划（以下称"本次员 工持股计划"）特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-069 西上海汽车服务股份有限公司 第五届职工代表大会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日上 午在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届职工代表大会第三次会议，就 公司拟实施的 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性 文件和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。本次会议经全体与会代表审议通过如下事项： 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 一、审议并通过《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 2024 年 9 月 12 日 《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-067 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事朱燕阳、严飞、CA ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | | | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、公司、上 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本员工持股计划、员工持股 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 计划、本计划 | | | | 本员工持股计划草案、本计 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 划草案、员工持股计划草案 | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服务 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 持有人、参与对象 | 指 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-070 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...