西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-046 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上 ...

西上海汽车服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 西上海汽车服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 即届中因缺额而补选的董事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《西上海汽车服务股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的表决权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《西上海 汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本工 作制度。 第七条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事。 1 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的构成 第八条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担 ...

西上海汽车服务股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《西上海汽车服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为 内幕信息管理具体工作负责人，董事会秘书办公室是公司内幕信息管理、登记、 披露的日常工作部门。公司应向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信 息知情人的相关规定。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、分公司、控股子公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工 作，应积 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《西上海汽车服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工 董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， ...

西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律 监管指引》"）等法律法规以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 ...

第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护公司及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西上 海汽车服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 西上海汽车服务股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 西上海汽车服务股份有限公司 对外担保制度 1 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。 西上海汽车服务股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司对对外担保行 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关联交易决策制度 西上海汽车服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，保障对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益， 实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合 公司管理实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作为出资，对外进行各种形式的投资活动， 主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。 第三条 投资遵循的基本原则： 第四条 本制度适用公司各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司，参 股子公司可参照执行。 西上海汽车服务股份有限公司 对外投资管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 1 （一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，不能影响主营业务的发展； （四）坚持效益优先原则； （ ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任期 届满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞职原因、辞职后是否继续在公 ...