西上海汽车服务股份有限公司 关联交易决策制度 西上海汽车服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，保障对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益， 实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合 公司管理实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产作为出资，对外进行各种形式的投资活动， 主要包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等。 第三条 投资遵循的基本原则： 第四条 本制度适用公司各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司，参 股子公司可参照执行。 西上海汽车服务股份有限公司 对外投资管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 1 （一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，不能影响主营业务的发展； （四）坚持效益优先原则； （ ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任期 届满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 辞职原因、辞职后是否继续在公 ...

西上海汽车服务股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少有一名会计 专业人士。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生或罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案； 1 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作 ...

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 ...

西上海汽车服务股份有限公司 股东会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文 件及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...

西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和公司法》《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律规章和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度下列用语的含义： （一）信息披露，是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要求， 信息披露义务人根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息， 在规定的时间内通过规定的媒体、按照规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 备案的过程。 （二）信息披露义务 ...

西上海汽车服务股份有限公司 内部审计制度 第一条 为健全西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 严肃财经法纪，规范经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有 限公司章程》等，结合公司管理实际，特制订本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一章 总则 (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 西上海汽车服务股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修 订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规 定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废 止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍 ...