西上海汽车服务股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少有一名会计 专业人士。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 设董事长一人，董事长由全体董事的过半数选举产生或罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案； 1 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作 ...

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 ...

西上海汽车服务股份有限公司 股东会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文 件及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...

西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和公司法》《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律规章和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度下列用语的含义： （一）信息披露，是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要求， 信息披露义务人根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息， 在规定的时间内通过规定的媒体、按照规定的程序、以规定的方式向社会公众公 布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 备案的过程。 （二）信息披露义务 ...

西上海汽车服务股份有限公司 内部审计制度 第一条 为健全西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 严肃财经法纪，规范经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《西上海汽车服务股份有 限公司章程》等，结合公司管理实际，特制订本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一章 总则 (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 西上海汽车服务股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 内部审计制度 (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-048 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于新增、修 订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规 定的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废 止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位，在取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-049 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

（一）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-047 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》 等的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025- 046 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》 ...