杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为公司提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 公司 2023 年度共召开了 4 次审计委员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,4 次战略决策委员会会议,本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 参加会议情况如下： | 独立董 | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 战略决策委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件以及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与 公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司 持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 601,836.53 万元，同比减少 0.31%；利润总 额23,887.15万元，同比减少14.07%；实现归属于上市公司股东净利润19，671.68 万元，同比减少 18.78%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 468，522.36 万 元，比上年同期增长 17.34%，归属于公司股东的净资产 171，125.41 万元，比 上年同期增长 8.25%。 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 1、董事会运行情况 2023 年，公司共召开董事会 12 次，会议的召集与召开 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市及 2022 年度发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），杭州聚合顺新材料股份有限 公司（以下简称"聚合顺"、"公司"、"发行人"）向社会公众公开发行人民币普通 股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，募集资金总额为 55,615.34 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕198 号）。聚合顺首次公开发行股票已于 2020 年 6 月 18 日在上海证 券交易所主板上市，广发证券股份有限公司为聚合顺首次公开发行股票并上市的 保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），聚合顺由主承销商 国泰君安证券股 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司、山东聚合顺新材料 有限公司、山东聚合顺鲁化新材料有限公司，上述4家公司均为杭州聚合顺新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年拟为4家子公司 提供不超过20亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的 额度预计为人民币60,000万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限 公司提供担保余额38,000万元（截至2024年2月29日）；为资产负债率70%以下的 子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元，含已为子公司山东聚合顺鲁 化新材料有限公司提供 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委 员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | 1.《关于公司 | 2023 年第三季度报告的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 30 | | | | | 第三届董事会 审计委员会 第七次会议 | 2023 | 年 | 10 日 | | | 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事陈勇先生、独立董事俞婷婷女士 和董事傅昌宝先生组成,由会计专业人士陈勇先生担任主任委员。 二、审计委员会委员调整情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。因此，公司于 2023 年 12 月 26 日 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 章 程 杭州聚合顺新材料股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州聚合顺新材料股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 杭州聚合顺新材料股份有限公司章程 杭州聚合顺新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人 ...

二、对外投资进展 在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不 成熟、市场环境不达预期，结合公司布局调整需要，现计划取消成立海南聚合顺 新材料有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司 的设立对公司没有任何影响。 三、董事会意见 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于取消成立海南聚合顺新材料有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 31 日 召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司 的议案》，公司拟投资 5,000 万元人民币成立海南聚合顺新材料有限公司，具体 内容详见公司 2022 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议已审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第三条 以下事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意通过后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月制订） 第一章 总则 第一条 为促进杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善 公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州聚合顺新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬 考核方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会研究并提出建议，2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 傅昌宝 | 董事长 | 89.02 | | 毛新华 | 董事、总经理 | 37.12 | | 姚双燕 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总 监 | 24.86 | | 傅永宾 | 董事 | 36.96 | | 陈勇 | 独立董事 | 6.67 | | 俞婷婷 | 独立董事 | 6.67 | | 杜淼 | 独立董事 | 6.67 | | 沈红燕 | 监事会主席 | 27.11 | | 沈琴 | 监事 | 14.87 | | --- | - ...