聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》的规定,积极履行职责,恪尽职守,认真审议董事会各项议案,从客观、公正立场 出发,作出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 韩林静,女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务管 理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国语 学院教师，2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 尹德军,男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现 任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海 峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立 董事，2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》的规定,积极履行职责,恪尽职守,认真审议董事会各项议案,从客观、公 正立场出发,作出独立判断。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，本人自 2024 年 6 月 25 日起不再担任公司独立董事及各 专业委员会委员职务。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 杜淼,女,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1999 年 12 月至今,历任浙江大学高分子系讲师、副教授、教授；2012 年 5 月至 2020 年 3 月，担任杭州沃蓝建设科技有限公司监事。2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》的规定,积极履行职责,恪尽职守,认真审议董事会各项议案,从客观、公正立场 出发,作出独立判断。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，本人自 2024 年 6 月 25 日起不再担任公司独立董事及各 专业委员会委员职务。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈勇先生，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份 ...

聚合顺新材料股份有限公司 章 程 聚合顺新材料股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 聚合顺新材料股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 聚合顺新材料股份有限公司章程 聚合顺新材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

关于聚合顺新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：聚合顺新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 附表 关于聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年 度占用累 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还累 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性 | | 用 | 名称 | | | | | 金的利息 | 计发生金 | | 因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | 额(不含利 息) | (如有) | 额 | 资金余额 | | | | 现 ...

Environmental Social and Governance Report 2024 Juheshun Advanced Materials Co.,Ltd. CONTENTS | About This Report | 02 | | --- | --- | | Message from Chairman | 04 | | About Juheshun | 06 | | Company Profile | 06 | | Development History | 08 | | Corporate Culture | 10 | | Honorary Awards | 11 | | Performance highlights | 12 | | ESG Governance | 14 | 01 Green Environment and Sustainable Development to Protect Ecology | Environmental Compliance Management | 46 | | --- | --- | | Efficient Resource Usage | 54 | ...

公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件……………………………………………………………第 17—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3286 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《 ...