环境、社会和公司 治理报告 2024 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：605166 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于聚合顺 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 企业文化 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 14 | 01 规范治理 稳步发展筑基业 | 公司治理 | 16 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 19 | | 风险内控 | 21 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建引领 | 24 | 02 创新研发 科技引领促升级 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 34 | | 客户服务 | 37 | | 供应链安全 | 39 | | 产业协同 | 40 | 03 04 | 员工雇佣和考核 | 74 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 77 | | 员工健康与安全 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 09 日召开了 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核 方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 三、审批程序 本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第三届第三次会议、公司第三届董 事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，各位董事在讨论 及审议本人薪酬事项时均回 ...

聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况， 向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事韩林静女士、独立董事尹德军先 生和董事傅昌宝先生组成,由会计专业人士韩林静女士担任主任委员。 二、审计委员会委员调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规则规定的"独立董事连续任职不得超过六年"的 要求，原审计委员会成员陈勇先生、俞婷婷女士于 2024 年 6 月离任。公司于 2024 年 6 月召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三 届董事会第二十五次会议，选举韩林静女士、尹德军先生、周明生先生为公司第 三届独立董事，并由韩林静女士、尹德军先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3287 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚合顺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 20 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《聚合顺新材料股份有限公司2024年 ...

第三届董事会第三十八会议决议公告 聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八会 议于2025年4月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月 30日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚 合顺新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-026 | ...