目 录 章 程 聚合顺新材料股份有限公司章程 第五章 董事会 2 聚合顺新材料股份有限公司 聚合顺新材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 聚合顺新材料股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 聚合顺新材料股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 11,200 万元，受让控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"） 的少数股东温州君丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州君丰"）所 持有的聚合顺鲁化 14%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有聚合顺鲁化 65% 的股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次 会议审议通过，关联董事、监事进行了回避表决；独立董事专门 ...

关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公 告 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司经营范围拟变更为：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合 成材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ●本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大 会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终 结果以工商变更登记为准； 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年2月5日召开，审议通过了《关于变更公司名称、经营 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； 杭州聚合顺新材料股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供最 高额保证，担保金额为人民币 10,000 万元。截至 2025 年 1 月 31 日，公司已实际 为聚合顺鲁化提供的担保余额为人民币 87,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述被担保公司存在资产负债率超过 70%的情形，公司及子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 （2025 年 2 月 5 日） 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 5 日在公司会议室以现场 及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事 认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联 交易的议案》 独立董事认为：该关联交易事项符合公司发展战略，关联交易遵循客观公正、 平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年 2 月 5 日 （本页为《杭州聚合顺新材料股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对聚合顺履行持续督导义务。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就聚合 顺收购控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"）部 分股权暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 聚合顺鲁化为公司控股子公司，主营尼龙 6 切片的研发、生产和销售，与上市 公司主营业务之一尼龙 6 切片业务相同。本次交易前，公司持有聚合顺鲁化 51% 的股权，为进一步提升运营效率，扩大公司业务规模和市场份额，提升公司核心竞 争力，公司拟以现金方式收购聚合顺鲁化的少数股东温州君丰创业投资合伙企业 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

一、审议通过《关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联交 易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅永宾回避表决。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议一致审议通过并同意提交董事 会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于 2025 年 2 月 ...

聚合顺（605166.SH）2024 年业绩预增点评 全年业绩符合预期，产能增长+新品释放演绎长期价值 2025 年 01 月 22 日 ➢ 事件：2025 年 1 月 22 日，公司披露 2024 年业绩预告，公司预计 2024 年 度归母净利润 2.90-3.20 亿元左右，预计同比增长 47.42%-62.67%；扣非归母 净利润 2.85-3.15 亿元，预计同比增长 48.44%-64.06%。公司预计 2024Q4 归 母净利润 0.56-0.86 亿元，同比变化幅度 19.15%-82.98%，同比变化幅度- 30.86%-6.17%；2024Q4 扣非后归母净利润 0.59-0.89 亿元，同比变化幅度 31.11%-97.78%，同比变化幅度-25.32%-12.66%。 ➢ 国内需求动能转强，锦纶业务持续高景气运行。与其他化纤相比，锦纶纤维 在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，因而锦纶纤维制成的面料在户外、 运动、防寒、休闲服装等领域具备较大优势。近年来伴随着消费的不断升级、消 费者需求趋向多元的新变化，锦纶行业景气度持续提升，拉动 PA6 切片价格整体 上涨。据百川盈孚数据，202 ...