杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 21 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特 制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 股 | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 0 元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | 元/股 | 截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 一、 回购股份的基本情况 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州聚合顺新材料股份有限公司拟收购股权 涉及的山东聚合顺鲁化新材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕28 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 1 月 23 日 | 报告编码: | 3333020001202500045 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001355 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025)28号 | | 报告名称: | 杭州聚合顺新材料股份有限公司拟收购股权涉及的山东聚合顺鲁 化新材料有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 803,600,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年01月23日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 王传军 (资产评估师) 正式会员 编号: 33000016 | | 答名人员: | 周敏 (资产评估师) 正式会员 编号: 33050007 | | | (资产评估师) 陈思思 正式会员 编号:33170076 | | ...

目 录 天健审〔2025〕74 号 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | 页 | 山东聚合顺鲁化新材料有限公司全体股东： 三、财务报表附注……………………………………………… 第 ...

目 录 章 程 聚合顺新材料股份有限公司章程 第五章 董事会 2 聚合顺新材料股份有限公司 聚合顺新材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 聚合顺新材料股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 聚合顺新材料股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 11,200 万元，受让控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"） 的少数股东温州君丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州君丰"）所 持有的聚合顺鲁化 14%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有聚合顺鲁化 65% 的股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次 会议审议通过，关联董事、监事进行了回避表决；独立董事专门 ...

关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公 告 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司经营范围拟变更为：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合 成材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ●本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大 会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终 结果以工商变更登记为准； 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年2月5日召开，审议通过了《关于变更公司名称、经营 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 （以下简称"聚合顺鲁化"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司，不存在关联担保； 杭州聚合顺新材料股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为聚合顺鲁化提供最 高额保证，担保金额为人民币 10,000 万元。截至 2025 年 1 月 31 日，公司已实际 为聚合顺鲁化提供的担保余额为人民币 87,435 万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述被担保公司存在资产负债率超过 70%的情形，公司及子公司对外担保总 额超过最近一期经审计净资产 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 独立董事专门会议 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 （2025 年 2 月 5 日） 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 2 月 5 日在公司会议室以现场 及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事 认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联 交易的议案》 独立董事认为：该关联交易事项符合公司发展战略，关联交易遵循客观公正、 平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2025 年 2 月 5 日 （本页为《杭州聚合顺新材料股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 收购山东聚合顺鲁化新材料有限公司部分股权暨关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对聚合顺履行持续督导义务。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就聚合 顺收购控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"）部 分股权暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 聚合顺鲁化为公司控股子公司，主营尼龙 6 切片的研发、生产和销售，与上市 公司主营业务之一尼龙 6 切片业务相同。本次交易前，公司持有聚合顺鲁化 51% 的股权，为进一步提升运营效率，扩大公司业务规模和市场份额，提升公司核心竞 争力，公司拟以现金方式收购聚合顺鲁化的少数股东温州君丰创业投资合伙企业 ...