新疆洪通燃气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00286 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00286 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆洪通燃气股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

2023 年度独立董事述职报告 --杨沫 各位股东及股东代表： 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 杨沫女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，硕 士研究生学历，注册会计师、高级经济师。曾在焉耆县审计局、巴州审计局、库 尔勒市财政局工作，曾任新疆经纬有限责任会计师事务所副所长、新疆无形资产 评估事务所副所长、新疆信德有限责任会计师事务所副所长、北京丰祥会计师事 务所有限公司执行董事兼总经理。报告期内本人担任洪通燃气第二届董事会独立 董事于 2023 年 10 月 20 日任期届满。 新疆洪通燃气股份有限 ...

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）作为新疆洪通 燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法规和规范性文件的要求，对洪通燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390 号）的核准，洪通燃气向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 22.22 元，募集资金总额为 88,880.00 万元，扣除不含税发行费用 4,997.83 万 元后，募集资金净额为 83,882.17 万元。大信会计 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-022 新疆洪通燃气股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募集资金投资项目：第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程、"洪通智慧云"燃气信息化建设项目。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性方案的议案》，公司本次公开发 行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | | 募集资金 | | 截至期末累 | 截至 | 2023 年 | 12 | 项目承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后投 | | 月 31 | 日投入进 | | 达到预定 | | 承诺投资项目 | 承诺投资 | | 计投入金额 | | | | | | | | ...

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票 募投项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为新疆 洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对洪通燃气募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）的核准，洪通燃气向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为22.22元，募集资金总额为88,880.00万元，扣除不含税发行费用 4,997.83万元后，募集资金净额为83,882.17万元。大信会计师事务所（特殊普 通合伙）于2020年10月26日对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-019 新疆洪通燃气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：巴州洪通能源有限公司（以下简称"巴州能源"）、哈密 交投洪通能源有限公司（以下简称"哈密交投洪通"）、精河交投洪通能源有限 公司（以下简称"精河交投洪通"）、轮台县交投洪通能源有限公司（以下简称 "轮台交投洪通"）、五家渠交投洪通能源有限公司（以下简称"五家渠交投洪 通"）、新星交投洪通能源有限公司（以下简称"新星交投洪通"）、哈密洪通 能源有限公司（以下简称"哈密能源"）、新疆交投洪通能源有限公司（以下简 称"交投洪通"）、铁门关市洪通燃气有限公司（以下简称"铁门关洪通"）、 新疆巴州洪通燃气有限公司（以下简称"巴州洪通"）、沙湾交投洪通能源有限 公司（以下简称"沙湾交投洪通"）、巴州若羌洪通燃气有限公司（以下简称"若 羌洪通"）、巴州且末洪通燃气有限公司（以下简称"且末洪通"）。新疆尉犁 洪通燃气 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-019 新疆洪通燃气股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款的日常 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在关联银行存贷款业务系在银行业 金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价 公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票 弃权、0 票反对审议通过了《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易 的议案》，关联董事刘洪兵、谭素清、谭秀连、朱疆燕回避表决该事项。该议案 无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第一届董事会第十三次会议审议同意，公司于 2019 年 3 月 22 日向库 尔勒银行股份有限公司（以下简称"库尔勒银行"） ...

新疆洪通燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 大信专审字[2024]第 4-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 电括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 ")。 一、管理层和治理层的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-016 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议还听取了董事会审计委员会的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会审计 委员会 2023 年 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-023 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...