证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-022 北京新时空科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将北京新时空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，公司发行首次公开发行 人民币普通股（A 股）17,727,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 64.31 元，募集资金总额为人民币 1,140,023,370.00 元，扣除承销及保荐费用、 为本次股票发行所支付的发行登记费、信 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-031 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-019 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状 况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 具 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-018 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时空科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-021 北京新时空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》第一百五十九条"公司现金分红的具体条件和比例：除特 殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司 优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的百分之十。" 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前尚不具备 ...

北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000944 号 德皓核字[2025] 00000944 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空 科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 时空科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

北京新时空科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001459 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 审 计 报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 中联评报字[2025]D-0017 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二五年四月二十五日 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的 捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司包含商誉的 相关资产组可收回金额评估项目 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 资产评估报告 | 报告编码： | 1212020002202500082 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号： | 资产评估公司-D约[2025]0005号 | | | | 报告类型： | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号： | 中联评报字[2025]D-0017号 | | | | 北京新时空交通科技有限公司拟商誉减值测试涉及的捷安泊交通 | | | | | 报告名称： | 科技（辽宁）有限责任公司包含商誉的相关资产组可收回金额评 | | | | 估项目 | | | | | 评估结论： | 173,000,000.00元 | | | | 评估报告日： | 2025年04月25日 | | ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 德皓内字[2025]00000121 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 北京新时空科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000121 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025] 00000 ...

关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 德皓核字[2025]00000947 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司业 绩承诺实现情况的专项说明 1-2 捷 安 泊 交 通 科 技 （ 辽 宁 ） 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 德皓核字[2025] 00000947 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定，编制《关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，保证其内容真实、准确、 完整， ...