国盛证券有限责任公司 关于北京新时空科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）17,727,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 64.31 元，募集资金总额为人民币 1,140,023,370.00 元，扣除承销及保荐费用、为本 次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用 合计人民币 115,541,275.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,024,482,094.62 元。 上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其出具了大华验字[2020]000462 号验资报告。 (二) 募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 956,215,729.99 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 202 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-014 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编 ...

北京新时空科技股份有限公司 2023年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下： 1 | | | | 年度募集资金存放与实际使用情 6、《关于<2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 况的专项报告>的议案》； | | | | | 7、《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减 | | | | | 值准备的议案》； | | | | | 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为公司 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | 9、《关于<2023 年度内部审计工作计划>的议案》。 | | 2 | 董事会审计委员会 | 2023/4/26 | 1、《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年 | | | 2023 年第二次会议 | | 第一季度报告>的议案》。 | | | 董事会审计委员会 | | 1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用 | | 3 | 2023 年第三次会议 | 2023/8/25 | 情况的专项报告>的议 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-016 北京新时空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-20,727.97 万元。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行 业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十九条"公司现金分红的具体条件和比例：除特 殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司 优 ...

国盛证券有限责任公司 关于北京新时空科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为承接 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"时空科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对 时空科技变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）1,772.7 万股。发行价格 64.31 元/股，募集资金总额为 1,140,023,370.00 元，扣除股票发行费用 115,541,275.38 元，实际募集资金净额 为 1,024,482,094.62 元 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等的相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2、人员信息 1 会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2023 年 12 月 18 日 公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。 鉴于执行公司 2023 年年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-019 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 北京新时空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 5 ...

关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 北京大华核字[2024]00000097 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants(Limited Liability Partnership) 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 页次 一、 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司业 绩承诺实现情况的专项说明 1-2 捷 安 泊 交 通 科 技 （ 辽 宁 ） 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 北京大华核字[2024]00000097 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新时空科技股份有限公司（以下简称时 空科技）编制的《关于捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。 一、管理层的责任 北京大华国际会计师事务 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-025 北京新时空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十八条 公司利润分配 | 第一百五十八条 公司利润分配 | | | 政策的基本原则如下： | 政策的基本原则如下： | | | （一）公司的利润分配政策保持连 | 公司实行持续、稳定的利润分配政 | | | 续性和稳定性，同时兼顾公司的长 | 策，兼 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 在上海证券交易所披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 6 日，公司和保荐人国盛证券有限责任公司向上海证券交易所 提交了《北京新时空科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的 申请》和《国盛证券有限责任公司关于撤回北京新时空科技股份有限公司向特定 对象发行股票保荐工作和申请文件的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票 的申请文件和申请撤回向特定对象发行股票的保荐工作。 2024 年 3 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对北京新时 空科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕 57 号），根据《上海证券交易所上市公司证 ...