证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-024 北京新时空科技股份有限公司 传真：010-87765964 Email：zqsw@nnlighting.com 地址：北京市通州区经海五路1号院15号楼 特此公告。 关于证券事务代表变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》， 同意聘任杜青轩女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因工作调整， 王雪女士不再担任公司证券事务代表。 杜青轩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备担任证券事 务代表所必备的专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。 杜青轩女士联系方式如下： 电话：010-87227460 北京新时空科技股份有限公司 董 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-021 北京新时空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次 会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 ...

公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

4、保险费：不超过人民币 30 万元/年 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-026 北京新时空科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、 监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资 者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京新时空科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-018 北京新时空科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，相关董事及监事已回避 表决，且董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营 效率及长期稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况及所处 地区、行业等薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一、本议案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其中薪酬包括岗位工资和绩效 ...

北京新时空科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000014 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京新时空科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000014 号 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空科 技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-015 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公 司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司实现营业收入 20,281.11 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-20,727.97 万元。截止报告期末，公司总资产 214,437.26 万元，归属于上 市公司股东的净资产 159,144.16 万元，货币资金余额 22,789.46 万元。 一、 主要会计数据和财务指标 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | --- | --- | --- | ...

公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：贺爱雅、陈丽芳 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 捷安泊交通科技（辽 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 宁）有限责任公司含 | | | | | | | | 商誉资产组 | | | | | | | | 河北新时空智能科 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 技有限公司包含商 | | | | | | | | 誉资产组 | | | | | | | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-013 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议 案》 北京新时空科技股份有限公司 北京新时空科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营 发展实际情况、盈利水平等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的事项，是公司根据当前市 ...