证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-018 确成硅化学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据确成 硅化学股份有限公司就公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事王靖先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会 审议的公司 2025 年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王靖（以下简称"征集人"）， 基本信息如下： 王靖，1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。现任职 于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事， 无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-017 确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-004 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (二) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 (一) 审议通过《2024 年度报告正文及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-003 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 公司《2024 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审 议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-009 确成硅化学股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 540,809,423.84 元，公司当年可供分配利润为人民币 466,808,382.53 元。根据公 司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自 有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保 证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决 议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利 润分配预案如下： －1－ 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次利润分配不进行资 本公积转增股本、不送 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-020 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予 345.37 万股限制性股票，约占本激励计划 草案公布时公司股本总额 415,883,145 股的 0.83%，本次授予为一次性授予，无 预留部分。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"或"确成股份"） 上市时间：2020 年 12 月 7 日 注册地址：江苏省无锡市锡山区东港镇青港路 25 号 注册资本：人民币 415,883,145 元 法定代表人：阙伟东 经营范围：公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。 本计划的激励方式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的公司人 民币 A 股普通股股票，优先使用回购账户中 2022 年度回购的 114.79 万股，剩余 230.58 万股使用回购账户中 2024 年度回购的股票。 （ ...

确成硅化学股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形， 包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告;（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告;（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形;（4）法律法规规定不得实行股权激励的;（5）中国证监会认定的 其他情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形:（1 ...

证券简称：确成股份 证券代码：605183 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 确成硅化学股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。 特别提示 一、《确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《确成硅化学股份有限公司章程》 以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。标的 股票来源为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"本公司"、"公 司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 345.37 万股，约占 本激励计划草案公布时公司股本总额 41,588.3145 万股的 0.83%。本次授予为一 次性授予，无预留部分。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-019 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量 为准。 确成硅化学股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情 况及相关事项进行自查论证， ...

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