确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会中由 职工代表担任董事为 1 人。。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 ...

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 1 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会 ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 36 | | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章贵桥） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 章贵桥，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、 副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。曾任职于安徽省外经建 设（集团）公司阜阳分公司、安徽省外经建设（集团）公司外经大厦酒店、吉艾 科技集团股份公司。现任上海大学管理学院会计系副教授，棒杰股份（002634） 独立董事、长江投资（600119）独立董事、确成股份（605183）独立董事。 （二） ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011 确成硅化学股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 本次预计 202 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及制度的要求，在 2024 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立 行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的 合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会年度工作开展情况 报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 4、监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见 2024 年度，公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规 和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营 和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行 备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏 感时期及时提示内幕知 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下： (二) 董事会召开情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | 第四届董 事会第十 | 2024 月 5 | 年 2 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》 | 通过 | | 四次会议 | | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 | | | 第四届董 事会第十 | 2024 | 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 确成硅化学股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是确成公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计确成公司 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解确成公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 确成硅化学股份有限公司全体股东: 我们审计了确成硅化学股份股份有限公司(以下简称"确成公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11488 号的 无保留意见审计报告。 确成公司管 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-015 确成硅化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会 第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相 关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<内幕信息及知 情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。现将《公司章程》修订条 款及其他相关制度修订情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 裁）人 | 被诉（被 仲裁）人 | 诉讼（仲 裁）事件 | 诉讼（仲 裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 金亚科 技、周旭 | 年报 2014 | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。 根据有权人民法院作出的生效判决，金 亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担 | | | 辉、立信 | | | 赔偿责任，立信所承担连带责任。立信 | | | | | | 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 前生效判决均已履行。 | ...