买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-028 确成硅化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次 激励计划的内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司查询，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月 内 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 本次股东会由董事会召集。2025年4月24日,公司在指定信息披露网站上刊 登了《关于召开2024年年度股东会的通知》,并于2025年5月9日在上述媒体刊登 了《2024年年度股东会会议资料》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、 ...

T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于确成硅化学股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [092]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[092]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027 确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日 起三年。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理 人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事： 阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事） 2、独立董事： 章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生 阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士； 2、审计委员会： 章贵桥先生（ ...

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见公司 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象名单与 2024 年年度股东会批准的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 规定的激励对象名单相符。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 3、 ...

Group 1 - The company conducted a research survey on its listed subsidiary, Chucheng Co., from April 1 to April 30, 2025 [1] - The Thai factory, established under the "Belt and Road" initiative, has a high capacity utilization rate and is expected to contribute over 60 million RMB in net profit for 2024 [2] - The second phase of the Thai factory is under construction and is expected to begin trial production by the end of 2025 [2] Group 2 - The company is closely monitoring the impact of the U.S. "reciprocal tariff" policy, although exports to the U.S. account for a small portion of total revenue [2] - The company plans to gradually expand production capacity while incorporating new technologies and reducing carbon emissions [2] - The company is actively seeking opportunities for expanding silica production capacity both domestically and internationally [2] Group 3 - The silica microsphere project is primarily aimed at the cosmetics and biopharmaceutical industries, with completion expected in 2025 and trial production in the first half of 2026 [2] - The biomass high-dispersibility silica project has already achieved commercial supply, with additional facilities expected to be completed in 2025 [2] Group 4 - Chunhou Xinxing A, a mixed fund under Chunhou Fund, has a total management scale of 1.726 billion RMB and has outperformed its benchmark with a one-year return of 10.98% [3] - Over the past three years, the fund has achieved a return of 34.14%, ranking in the top 5 among similar mixed funds [3] - As of March 31, 2025, the fund's scale reached 391 million RMB, with a total of 263 million shares outstanding [3]

2024 年年度股东会资料 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 年年度股东会参会须知 1 2024 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 2 | | 议案一：《2024 年度报告正文及摘要》 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 6 | | 议案四：《2024 年财务决算报告》 7 | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12 | | 议案六：《2024 年度利润分配预案》 13 | | 议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 15 | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 16 | | 议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 17 | | 议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18 | | 议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 19 | | ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-023 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日(星期二)至 05 月 26 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 24 日发布 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2 ...

确成硅化学股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-024 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 附：周嘉乐先生简历 周嘉乐先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主 管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。 截至本公告披露日，周嘉乐先生直接持有公司 22,500 股股票；与公司实际 控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不 良记录。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中一名 ...