确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 确成硅化学股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权 及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董 事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-048 确成硅化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股 ...

确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本制度的规定，对公司募集资金的管 理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 确成硅化学股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总 ...

确成硅化学股份有限公司 利润分配管理制度 确成硅化学股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）的利润分配行为，建 立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有 关法律法规的相关规定和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方 式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规 则》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东会，保 障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守 ...

3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 2、本所出具本法律意见书的依据除出具日以前已发生或存在的事实外,还 包括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合 法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑 了政府有关主管部门给予的有关 ...