确成股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年度 关于确成硅化学股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11491号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 确成硅化学股份有限公司 我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称"确 成股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中 ...

确成硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11489 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称确成股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是确成股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，确成股份于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

确成硅化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 确成硅化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11488 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称确成股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

确成硅化学股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 1 / 11 确成硅化学股份有限公司2025 年第一季度报告 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 6,056.14 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | 11,962.2 ...

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国 ...

确成硅化学股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 确成硅化学股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息及知 情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的相关规定以及《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈明清） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈明清，1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。 2011.1-2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长，20171-201912 任江南大学 图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化 工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委。曾获"江 苏省青蓝工程中青年学术带头人"、"江苏省六大人才高峰"A ...

2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王靖） 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东会， 提前审阅公司董事会会议的各项议案。2024 年度，公司累计召开 9 次董事会会 议、3 次股东会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合 法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损 害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的 ...

确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工 及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共 同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 ...

确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《确成硅化学股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司通过中国证券监督管理机构指定的信息披露报刊和网站向股东 发出公告和信息披露。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其 实 ...