中国·河北唐山 2024 年 11 月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的 股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 11 月 25 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东大会上 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-098 河北华通线缆集团股份有限公司 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,035,353 股。 本次股票上市流通总数为 2,035,353 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 河北华通线缆集团股份有限公司 限制性股票激励计划第二个解除限售期 及暂缓授予部分 第一个解除限售期解锁暨上市的 法律意见书 二〇二四年十一月 致：河北华通线缆集团股份有限公司 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受河北华通线缆集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2 ...

Group 1 - The company received a loan commitment letter from Agricultural Bank of China Hebei Branch, promising to provide 70 million yuan specifically for stock repurchase [1] - On November 5, the company held a board meeting and approved a proposal to repurchase part of its stock, with a total repurchase amount not less than 50 million yuan and not exceeding 100 million yuan [1] - The repurchase price is set at a maximum of 13.42 yuan per share [1]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-096 河北华通线缆集团股份有限公司 特别提示： 近日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国农业 银行股份有限公司河北省分行（以下简称"农业银行河北省分行"）出具的《中 国农业银行贷款承诺函》，农业银行河北省分行承诺为公司提供 7,000 万元的贷 款资金专项用于股票回购。 一、回购股份的基本情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定， 于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金（包括但 不限于股票回购贷款）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份中 50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内，回 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-093 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次实际回购的股份中 50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 拟回购期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、 副总经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年11月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街111号公司 经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：063300 第六条 公司注册资本为人民币51,152.4781万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-095 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...