本人孔晓燕，作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华 通线缆"）第三届暨第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《河北华通线缆集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《河北华通线缆集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项 发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东会 6 次，本人亲自或以通讯形 式出席了所有应出席的董事会和股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席 的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案 均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权。 本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按规定履行了相 ...

河北华通线缆集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605196 公司简称：华通线缆 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 249 河北华通线缆集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张文东、主管会计工作负责人罗效愚及会计机构负责人（会计主管人员）张春风 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，2024年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币319,324,251.63元 ，不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-023 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河 北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 202 号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股 发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,0 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | | | | | | | 公司审计报告 0 家。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量控制复 | | | | | | 近三年签署上市公司审计 | | | 李福兴 | 2007 年 | 2019 年 | 2013 年 | 2023 年 | 报告 2 家，近三年复核上市 | | 核人 | | | | | | | | | | | | | | 公司审计报告 8 家。 | 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-029 河北华通线缆集团股份有限公司 关于拟发行境外债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 为持续拓宽公司融资渠道，增加资金储备，公司拟发行境外债券，募集资金规模 为不超过 12 亿人民币等值美元或其他货币，期限不超过 3 年。 本次发债相关事宜已于 2025 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议，本次发债的相关事项如下： 一、 本次发债的发行方案 1、发行结构：担保结构； 2、发行主体：根据境外债券发行的特点及实际情况，公司拟通过直接或间 接控制的境外全资子公司作为本次境外债券的发行主体； 7、发行方式和发行对象：本次境外债发行方式可采用公募、私募等多种形 式，发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行方式将提请股东会授权董事会 并由董事会授权人士根据发行时的情况确定； 8、上市地点：本次拟发行的债券将根据投资者需求确定是否上市及具 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-024 河北华通线缆集团股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）系一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期 货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审 计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者 权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见并考虑审计工作连续性和稳定 性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公 司股东会授权公司管理层根据公司2 ...

河北华通线缆集团有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监 督职责。 监事会列席了2024年度的董事会及股东会，认为董事会执行了股东会的各项决议， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督， 认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开7次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会 议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议情况如 下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 | | 年 4 | 1.《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 第三十次会议 | 月 29 | | 日 | 2.《关于审议<公司 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长 18.32%；实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%； 报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股 东的所有者权益 314,820.91 万元，同比增长 10.93%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所 有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 ...