河北华通线缆集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 法律法规和规范性文件，以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司（以下合称"公司"）。 公司的子公司包括： 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司及公司全体股东利益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 本办法所称关联交易是指公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，系指： （一） 公司全资子公司； （二） 公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； （三） 公司控制董事会大部分成员组成的公司； （四） 公司通过协议或其他安排能够实际控制的子 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、 法规及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监 管机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证 券交易所备案。 第三条 公司遵循"信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息， ...

（一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 河北华通线缆集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件以及《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格异常波动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合 ...

第三条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的对象、基本原则与目标 河北华通线缆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结 构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"），结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了 ...

第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 河北华通线缆集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司 将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 高级管理人员自董事会任期届满之日起自动离任，经董事会 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及规范性文件，以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金投资 项目通过公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本制度。 第三条 公司募集资金的使用坚持周密计 ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-086 河北华通线缆集团股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所等监管部门的有关规定以及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公 司的治理水平。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近五 年内公司是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全河北华通线缆集团股 份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学的利润分配决策和监督机制， 积极回报股东，便于投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件精神以及《公司章程》的相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定了未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）（以下简称"本 规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、 未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公 ...

提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-088 河北华通线缆集团股份有限公司 关于为子公司开展外汇套期保值业务 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 华通国际(亚太)有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 预计 | 1,000 | 万美元担保额度 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 额度审议 | □否 | 不适用：本次进行 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 二、担保人基本情况 （一） 基本情况 | 被担保人类型 | 法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 华通国际(亚太)有限公司 | 注：上述为华通国际 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-089 河北华通线缆集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 公司并于同日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《河北华通线缆集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关治理制度作出相应修订。 ...