河北华通线缆集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他两名董事组成，其中独立董事不少于一 人。 第四条 除董事长外，战略委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规和 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 细则。 第二章 职责和分工 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 公司总经理。 河北华通线缆集团股份有限公司 第三条 存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第九十七条规定 情形的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 河北华通线缆集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法 人、自然人或其他组织。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 一般规定 第四条 本制度所称重大信息是指公司尚未公开的对公司股票及/或其他衍 生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。包括但不限于公司及公司下属 分、子公司（包括全资或控股）（以下简称"分、子公司"）、控股股东及持有 公司 5%以上股份的股东出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一）符合本制度第五条规定的重大交易，相关交易包括但不限于： 第一章 总则 1、购买或者出售资产； 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门、各子公司和有关人员的信息收集与 管理以及信息披露职责范围，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及其他有关法律、 法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 1、涉及购买原材料、燃料和动力或接受劳务事项的，合同金额占公司最近 一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； 第二条 公司重大信息内部报告是 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 第三条 内部审计以"检查真实性，监督合规性，评价内部控制合理性和 有效性"为主要任务；以完善、提高经营管理规范水平和诚实守信，将审计成果 转化为管理成果为宗旨；以结合市场和企业实际，促进效益提高和风险防范，将 审计成为业务伙伴为理念；以加强监督，完善公司治理，维护公司、股东和员工 利益为职责。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计部对公司董事会（或主要负责人）负责和报告工作，接受董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的业务指导和监督评价，并作为审 计委员会的下设工作组，协助审计委员会的工作。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，加强河北华通线缆集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与分、子公司之间的沟通了解，促进规范，完善监督制度，提高企 业管理水平，根据国家有关法律法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部（以下简称"审计部"）。审计部是在公司 董事会的直接领导下，根据国家法律法规和公司各项制度，对公司和公司各部门、 所属分、子公司的经营活动和财务收支的真实性、合规性及经营管理情况开展核 实、评价和监督。 本规定所称内部审计，是指由公司内部 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《河 北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出 建议。提名委员会对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工 作制度的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《河北华通线缆集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。公司董事 会是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单位或相关人员应按 照本制度规定履行外报程序。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 产生较大影响的信息，包 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所发布的规范性文件及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差 错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 1 （一）违反《会计法》《证券法》和《企业会计准则——基本准则》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）会计报 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规，以及《河北华通线缆集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北华通线缆集团股份有 限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及 其领导下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《河北华通线缆集团股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照审议批准的外汇套期保值 交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第三章 外汇套期保值业务的审批权限 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换 业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企 ...