中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提供的文 件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-059 河北华通线缆集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,992,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0180 | 本次股东会由公司董事会召集,公司董事张书军先生担任会议主持人主持会 议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律 ...

Core Viewpoint - The announcement details the verification and public disclosure of the incentive plan for restricted stock for the year 2025 by Hebei Huatong Cable Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant regulations and confirming the eligibility of the incentive recipients [1][2]. Group 1: Public Disclosure and Verification - The company held meetings on June 4, 2025, to review and approve the draft of the 2025 restricted stock incentive plan, which was subsequently disclosed on June 5, 2025, through designated media and the Shanghai Stock Exchange website [1]. - The company publicly announced the list of incentive recipients on the Shanghai Stock Exchange website and through internal postings [1]. - The verification process included checking the names, identification documents, employment contracts, and positions of the incentive recipients [2]. Group 2: Committee's Verification Opinion - The Compensation and Assessment Committee confirmed that all individuals listed as incentive recipients meet the qualifications set forth by relevant laws and the company's articles of association [2]. - The basic information of the incentive recipients was verified to be accurate, with no instances of falsehood or significant misrepresentation [2]. - None of the incentive recipients fell under the disqualifying conditions outlined in the management regulations, ensuring their eligibility for the incentive plan [2].

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting on June 24, 2025, to discuss and vote on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its management measures [1][3][8] - The meeting will include provisions for both on-site and online voting, with specific timeframes for registration and voting [3][4] - The company aims to enhance its long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and employees [7][9] Meeting Details - The meeting will take place at the company's office in Tangshan, Hebei, with registration from 8:30 AM to 12:00 PM on June 23, 2025 [3][4] - Shareholders must register to participate in the meeting, and those who do not register in time can vote online [1][2] - The voting will be conducted through a named voting method, where each share has one vote [2][7] Agenda Items - The meeting will vote on three main proposals: 1. The 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary 2. The implementation assessment management measures for the incentive plan 3. Authorization for the board to handle matters related to the incentive plan [8][9][14] - The performance assessment for the incentive plan includes specific revenue and net profit targets for the years 2025 to 2027 [12][13] Performance Assessment - The performance targets for the incentive plan are set as follows: - For 2025: Revenue not less than 6.6 billion or net profit not less than 330 million - For 2026: Revenue not less than 7.4 billion or net profit not less than 350 million - For 2027: Revenue not less than 8.2 billion or net profit not less than 400 million [12][13] - The assessment results will determine the release of restricted stocks for the incentive participants [11][13] Authorization to the Board - The shareholders' meeting will authorize the board to manage the implementation of the incentive plan, including determining grant dates and adjusting stock quantities in case of capital changes [14][15][16] - The board will also have the authority to confirm the eligibility of participants and manage the release of restricted stocks [15][16]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-058 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司及实际控制人 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第五 次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等机构申请综 合授信额度暨担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2025 年度向银行、其 他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞口授信 额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇 票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务）， 上述借款利率由本公司与金融机构协商确定，并授权董事长在公司及子公司申请 上述授信时具有审批权限。 被担保人名称：信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称"信达科创"）。 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The announcement details the verification and public disclosure of the incentive plan for restricted stock for the year 2025 by Hebei Huatong Cable Group Co., Ltd, ensuring compliance with relevant regulations and confirming the eligibility of the incentive recipients [1][7]. Disclosure and Verification Process - The company held meetings on June 4, 2025, to approve the incentive plan and disclosed the relevant information on June 5, 2025, through designated media and the Shanghai Stock Exchange website [1][7]. - The incentive recipients' names and positions were publicly announced both on the Shanghai Stock Exchange website and through internal postings [1][8]. - The public disclosure period lasted from June 5 to June 14, 2025, totaling 10 days, during which no objections were raised by any organization or individual [5][8]. Monitoring Committee's Verification Opinion - The monitoring committee confirmed that all individuals listed as incentive recipients meet the qualifications as per the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [3][11]. - The basic information of the incentive recipients was verified to be accurate, with no instances of falsehood or significant misrepresentation [4][9]. - None of the incentive recipients fell under the disqualifying conditions outlined in the management regulations, ensuring their eligibility for the incentive plan [6][10].

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-057 河北华通线缆集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"本激励计 划"）等议案，并于 2025 年 6 月 5 日在公司信息披露指定媒体及上海证券交易 所网站披露了相关公告。 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励计划激励对象的公示情况 截至本公告披露日，公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公 告《华通线缆 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，还通过公司内部张 贴公示的方式公示了本激励计划激励对象名单。 1、公示内容：公司本激励计划激励对象的姓名和职务； 2、公示时间：2025 年 6 月 5 日至 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-056 2、公示时间：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 14 日，共 10 天； 河北华通线缆集团股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"本激励计划"）等议案，并于 2025 年 6 月 5 日在公司信息披露指定媒体及上 海证券交易所网站披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《华通 线缆 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司对本激励计划激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公 示情况对激励对象进行了 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 2025 年第一次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·河北唐山 2025 年 6 月 五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表 1 2025 年第一次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东会议事 规则》等规定，特制定本须知： 一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出 席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认 参会资格。股东现场登记时间为 2025 年 6 月 23 日上午：8:30-12:00、下午： 13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团 股份有限公司 ...

一、换发公司营业执照的情况概述 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-055 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 行政审批局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下： 统一社会信用代码：9113020074017492XD 名称：河北华通线缆集团股份有限公司 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司股份回购进展情况， 截至 2025 年 6 月 3 日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 计回购股份 6,480,000 股并已完成股份回购计划，详见公司于 2025 年 6 月 4 日 发布的《华通线缆关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 资本。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表，公司已 于 2025 年 6 月 4 ...