证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-095 河北华通线缆集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告 2023 年 10 月 14 日 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华通线缆"）于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：202 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 2023年10月 （修订稿） | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 独立董事 | | 25 | | 第三节 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 35 | | 第二节 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 38 | | 第二节 | 内部审计 | | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 41 | | 第一节 | 通知 | | 42 | | 第二节 | 公告 | | 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-090 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议通知于 2023 年 10 月 7 日发出，会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召 开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购 Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股 权并增资的议案》 具 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于投资设立海外全资孙公司的公告 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-093 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司全球战略布局的需求，为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金 通过全资子公司华通控股（新加坡）有限公司（HUATONG HOLDING (SEA) PTE. LTD.） （以下简称"华通控股（新加坡）"）、华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.）（以下简称"华通 国际（新加坡）"）在安哥拉投资设立海外全资孙公司华通安哥拉实业有限公司（暂 定名，最终名称以有关部门核准结果为准）。投资金额不超过 4,000 万美元，并 将根据海外业务拓展实际情况和海外孙公司发展情况逐步投资到位。 （二）审批程序 2023 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-092 河北华通线缆集团股份有限公司 关于收购 Panama Cables & Engineering Co. Inc. 100%股权并增资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有资金通过全资子公司华通国际（新加坡）收购标的公司 100% 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 全资子公司华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.）（以下简称"华通国际（新加 坡）"）收购 Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简称""标的公 司、"Panama Cables"）100%的股权（以下简称"本次收购"）。本次收购完 成后，为进一步增强标的公司的资金实力，公司拟对标的公司增资 1,000 万 美元（以下简称"本次增资"；"本次收购"与"本次增资" ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-094 河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。故 上述事项无须提交股东大会审议。 上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章 程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及股东大会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意， 公司于 2023 年 9 月 25 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 的授予登记工作；本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由 511,442,098 股变更为 511,542,098 股,因此公司拟按规定将注册资本 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-091 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议通知于 2023 年 10 月 7 日发出，会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及 决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议 经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-094）。 特此公 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-089 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年4月24日、2023年5月16日分别召开了第三届董事会第二十四 次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申 请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在2023年度向银行 等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入 项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保 理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利率 由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下简称"华信精 密"）；信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称"信达科创"） 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）本 次为全资子公司华信 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-088 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受子公司担保的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向 银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公 司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 率由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华 通线缆"）。 本次担保金额：公司全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称 "华通特缆"）为公司担保人 ...

近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金 1,000 万元，获得收益 43,452.06 元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具 体情况如下： 现金管理受托方：财通证券股份有限公司 本次赎回理财总金额：10,043,452.06 元 履行的审议程序：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 31 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款 或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述期限内可 以循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊载于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公司《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号：2023-068）、《河北华通线缆集团股份 ...