2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 JITYS 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话:010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 致:江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏协和电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈跃仙律师、侯玉振律师(以下简称"本 所律师")出席公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章 程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-002 江苏协和电子股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非 职工代表监事俞芳女士的书面辞职报告，俞芳女士因个人工作变动，申请辞去公 司监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对俞芳女士 在任职监事期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，俞芳女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，俞芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行监事职责。为保障监事会的规范运作，公司将按照有关规定尽快完成监事 的补选工作。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-001 江苏协和电子股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制人仍为张南国 先生、张敏金先生、张南星先生、张建荣先生，未发生变化。 本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不 利影响。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"或"公司"） 于近日收到公司实际控制人张南国先生、张敏金先生、张南星先生、 张建荣先生（以下统称"四方"或"各方"）出具的《关于续签<一致 行动协议>的告知函》，鉴于各方在公司首次公开发行股票并上市前签 署的《一致行动协议》已到期，为维护公司实际控制权稳定，保障公 司持续稳健发展，基于共同经营理念和对公司未来发展的信心，各方 续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人张南国、张敏金、张南星、张建荣于公司首次公 开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，协议有 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子募投项目延期事项进行 了核查,并发表如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56 元,募集资金总额 584,320,000.00 元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将 上述募集资金 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,并发表如下意见: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56元,募集资金总额 584,320,000.00元,扣除相关 发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94元。上述 募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述 募集资金全部存放于募 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-032 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资额度及期限 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚 动使用。 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上 述额度上限。 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理 财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 履行的审议程序：2023 年 12 月 25 日，江苏协和电子股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》 鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票 募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2024 年 12 月。 保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司 指定披露媒体上的《关于首次公开发行股 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-029 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目 实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司 将募投项目进行延期。 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券所交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《江 苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规 ...