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协和电子(605258) - 关联交易决策制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为,提高公司规范运作水平,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票 上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件、交易所自律规则和《江苏协和电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的实际情况制定 本关联交易决策制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事 会审计委员会应履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易,视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为公司的关联法人(或 ...
协和电子(605258) - 对外投资管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资保值、 增值,根据法律、法规、规范性文件以及《江苏协和电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全性, 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称"对外投资",是指公司以现金、实物、无形资产等方式 进行各种形式的投资活动,包括但不限于: (一)新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策应适用本制 度规定。 第四条 对外投资行为应符合以下原则: (二)以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三)项目合作方式的投资; (四)出售上述对外投资所形成的股权或权益; (五)股票、基金投资; (六)债券、委托贷款及其他债权投资; (七)经营性项目及资产投资; (八)其他投资。 (一 ...
协和电子(605258) - 累积投票实施细则(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,规范公司董事的选举行为,保证股东充分行使权力,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")及《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指"累积投票制",是指公司股东会选举两名及两名以上 董事时,出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积,出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人,也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人,按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事,不包括职工 代表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本 实施细则的相关规定。 第四条 在股东会上,拟选举两名及两名以上的董事时,董事会应当在召开 股东会通知中,表明该次董事选举采用累积投票制。股东会仅选举一名董事时, 不适用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选 ...
协和电子(605258) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月制定)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职相关事宜,确保公司运营稳定,保障股东权益,依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏协和 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理,包括:公 司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行,董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息; (三)平稳过渡原则:确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性; (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法权益 ...
协和电子(605258) - 内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
[在此处键入] 江苏协和电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")及各下属 公司内部审计监督,规范内部审计工作,提升审计工作质量,实行内部审计常态 化、制度化,加强内部监督和风险控制,促进企业经营管理,提高经济效益,根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏协和电 子股份有限公司章程》及其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本规定。 第二条 本制度所称"内部审计",是指由审计部对公司内部机构及人员, 对公司内部控制和风险管理的有效性、集团内部管理规定的规范性,信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"被审计对象",为公司各部门、控股子公司、对公司 具有重大影响的参股子公司及相关责任人员。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会,制定审计委员会工作规则。 审计委员会成员应当全部由董事组成,其中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计机构为审计部,对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息 ...
协和电子(605258) - 独立董事工作制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件和《江苏 协和电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务,并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一,其中至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员中占多数,并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、 ...
协和电子(605258) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 章程 中国·江苏 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 | 通知 . | | 第二节 | 公告 | | 第九章 合并 ...
协和电子:2025年上半年净利润2895.92万元,同比下降8.31%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-21 09:42
协和电子公告,2025年上半年营业收入4.51亿元,同比增长12.13%。净利润2895.92万元,同比下降 8.31%。 ...
协和电子股价上涨1.65% 子公司完成工商变更登记
Jin Rong Jie· 2025-08-11 16:45
资金流向数据显示,8月11日协和电子主力资金净流出442.59万元,近五个交易日累计净流出1772.86万 元。 截至2025年8月11日15时,协和电子股价报32.63元,较前一交易日上涨1.65%。当日成交量为20042手, 成交金额达0.65亿元。 协和电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售,产品广泛应用于通信设备、汽车电子、工业控制等 领域。公司属于电子元件行业,注册地位于江苏省。 根据公司公告,协和电子全资子公司常州市超远通讯科技有限公司已完成工商变更登记,涉及公司名 称、法定代表人、董监高人员及经营范围等事项,并取得新的营业执照。 风险提示:股市有风险,投资需谨慎。 ...
协和电子(605258) - 关于全资子公司变更名称等信息暨完成工商变更登记的公告.
2025-08-11 08:00
江苏协和电子股份有限公司 关于全资子公司变更名称等信息暨完成工商变更的公告 证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-031 | 技术除外。(依法须经批准的项 | 售;集成电路销售;集成电路芯 | | --- | --- | | 目,经相关部门批准后方可开 | 片及产品销售;电子产品销售; | | 展经营活动) | 电子专用材料销售;光学仪器销 | | | 售;技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技 | | | 术推广;货物进出口;技术进出 | | | 口;进出口代理(除依法须经批 | | | 准的项目外,凭营业执照依法自 | | | 主开展经营活动) | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、变更后的基本信息 三、本次变更对公司的影响 近日,因经营发展需要,江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司对其公司名称、法定代表人、董监高人 员以及经营范围进行了变更,并取得了江苏常州经济开发区管理委员会换发的 《营业执照》。现将 ...