证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

格隆汇8月21日丨协和电子(605258.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入45,058.72万元， 同比增长12.13%，实现归属于母公司股东的净利润为2,895.92万元，同比降低8.31%，产品综合毛利率 有所下降。公司自上市以来，一直围绕汽车电子和高频通讯领域开展业务，开发积累了东风科技、星宇 股份等众多客户。随着新能源汽车和智能汽车的兴起与逐步渗透，以及5G等高频通讯的大规模应用， PCB需求进一步增加。报告期内，公司一方面凭借现有客户资源和优势，积极参与客户招投标工作，深 度挖掘新项目合作机会，另一方面利用自身行业优势，积极参加各类行业展会，持续做好客户开发及深 耕工作。 ...

江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 165 江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文婷、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

江苏协和电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据法律、法规、规范性 文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即江苏协和电子股份有限公司； （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制 与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述； （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：1、绝对 控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财 务报表应合并到公司的财务报表之中的公司；2、相对控股，即公司在该公司中持股 比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%），但公司为该公司的第一大 ...

江苏协和电子股份有限公司 第六条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《江苏协和电子股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 ...

江苏协和电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏协和电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏协和电子股份有限公 司信息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整。董事长是内幕信息管理的主要负责人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责组织实施内幕 信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第五条 董事会办公室是内幕信息登记备案工作的日常管理机构，统一负 责证券监管机 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司董事会战略委员会 及相关治理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 一、董事会战略委员会工作细则 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 | | 二、董事会提名委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 ...

第一条 为了进一步加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"或"对外担保"，是指本公司、本公司的全资、 控股子公司作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行 或不能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担 保的形式包括保证、抵押、质押。 江苏协和电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司，参股子公司发生对外 担保，可以比照本制度执行。 第四条 本公司为控股子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司财务部门是对外担保的归口管理部门，负责对外担保的备案、 审核、报批、管理工作。 第二章 对外担保应遵循的原则 第六条 公司对外担保应遵守国家有关法律、法规的规定，应当遵循"安全、 自愿、公平、诚信、互利"的原则，应当拒绝任何强令其为 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （一）公司股票上市交易之日起一年内； 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及 《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公 ...

江苏协和电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大事件"、"重大信息" 或"重大事项"）以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是 指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的要求，在规定的期限内通 过上交所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条件的媒体发布信息，并送达证券监管部门备案。 ...