江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-016 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-018 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,600,000.00 | 30,800,000.00 | 17,600,000.00 | | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,271,880.53 | 37,321,551.04 | 50,546,684.49 | | | （元） | | | | | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 431,054,022.36 | | | （元） | | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | | 110,000,00 ...

江苏协和电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 / 220 江苏协和电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张文婷、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金股利7.00元（含税），预计派发现金股利61,600,000.00元（含税）。 以上方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 0.4200 | 92.86 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 13.76 | 13.3 | 3.46 | 13.07 | | 每股公积金(元) | 6.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 5.75 | 5.29 | 8.7 | 5.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.87 | 7.33 | 21.01 | 6.88 | | 净利润(亿元) | 0.71 | 0.37 | 91.89 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 6.00 | 3.21 | 86.92 | 4.43 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5905.71万股，累计占流通股比： 67.12%，较上期变化： 3. ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成 了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表 公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2025-013）。 近日，公司根据上述换届情况完成了工商变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的 《营业执照》。相关登记信息如下： ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-015 江苏协和电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及关 于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公 司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执 行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2025-013）。 近日，公司根据上述 ...

江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 4 位非独立董事和 3 位独立 董事共同组成第四届董事会。 3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、聘 任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-014 江苏协和电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及 ...

关于 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 北京金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 致：江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏协和电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、赵力峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书及其 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，与会董事通过现场方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公 司事务的董事的议案》 同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司 事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，张文婷女士为公司的法定代表人。 表决 ...