一、审计委员会基本情况 2024 年度内，公司第三届董事会审计委员会由陈文化、夏国平、张南国组 成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事陈文化先 生担任召集人（主任委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电 子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年财务报表审计工作计划的议案》； 江苏协和电子股份有限公司 7、2024 年 12 月 31 日，召开了第三届董事会审计委 ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024 江苏协和电子股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 1 ...

江苏协和电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-019 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元，被 担保对象资产负债率高于 70% 的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 4,850.00 万元。 一、2025年度担保计划及授信情况概述 根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力， ...

公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-025 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sunron ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-023 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-020 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过， 无需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏协和电子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 近一年立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合 伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 （一）项目成员信 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-022 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"准则解释第 18 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行 ...