证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-026 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-017 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公 ...

江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-016 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-018 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,600,000.00 | 30,800,000.00 | 17,600,000.00 | | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,271,880.53 | 37,321,551.04 | 50,546,684.49 | | | （元） | | | | | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 431,054,022.36 | | | （元） | | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红 | | | 110,000,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥886,615,521.95, representing a year-on-year increase of 20.89% compared to ¥733,431,966.19 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥71,271,880.53, a significant increase of 90.97% from ¥37,321,551.04 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,732,037.72, up 142.80% from ¥26,249,241.52 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥93,852,544.21, an increase of 74.59% compared to ¥53,756,599.37 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,572,693,137.68, reflecting a 5.19% increase from ¥1,495,142,124.55 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,210,724,700.38, a 3.46% increase from ¥1,170,252,819.85 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share rose to 0.81 yuan, marking a 92.86% increase from 0.42 yuan in 2023[27]. - The weighted average return on equity improved to 6.00%, up from 3.21% in 2023[27]. - The company's main business revenue was 853.50 million RMB, with a year-on-year growth of 21.89%[57]. - Operating costs increased to 708.19 million RMB, a rise of 21.62% compared to the previous year[57]. Market and Industry Trends - The global PCB market value is expected to reach approximately $73.57 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of about 5.8%[43]. - In 2024, China's automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[45]. - New energy vehicle sales in China surpassed 10 million units for the first time in 2024, achieving 12.89 million units sold, a year-on-year increase of 34.4%[45]. - The number of 5G base stations in China reached 4.251 million by the end of 2024, with a net increase of 874,000 from the previous year, accounting for 33.6% of all mobile base stations[48]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the PCB industry in mainland China is projected to be 4.3% over the next five years[43]. Customer and Market Expansion - The company added over 50 new customers during the reporting period, focusing on the automotive electronics and high-frequency communications sectors[39]. - The company is actively expanding its market presence in the automotive electronics and high-frequency communications fields, capitalizing on the growth of electric vehicles and 5G applications[38]. - The top five customers contributed sales of 511.14 million RMB, accounting for 57.65% of total annual sales[63]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥37,973,198.02, representing 4.28% of operating revenue[66]. - The number of R&D personnel is 176, accounting for 14.51% of the total workforce[67]. - The company holds a total of 17 invention patents, 79 utility model patents, and 3 design patents, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[53]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and profitability[87]. - The company anticipates potential risks of declining gross and net profit margins due to intensified market competition and rising costs[89]. - The company emphasizes the importance of product quality control, as any quality issues could lead to significant financial losses[88]. Corporate Governance - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[7]. - The company has established a robust internal control system to prevent risks and ensure compliance with relevant laws and regulations[93]. - The board of directors and committees have been actively engaged in governance, ensuring compliance with regulatory requirements[93]. - The company has maintained a consistent level of shareholding among its directors, with no changes reported during the reporting period[98]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of ¥7.00 per 10 shares, totaling an estimated cash dividend payout of ¥61,600,000.00[8]. - The cash dividend for 2024 represents 86.43% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was 71,271,880.53 RMB[125]. - The company has established a clear cash dividend policy, ensuring that at least 10% of the distributable profit is paid out as cash dividends annually, and a minimum of 30% over the last three years[120]. Environmental Compliance - The company invested 1,052.47 million RMB in environmental protection during the reporting period[134]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations[135]. - The company has a wastewater treatment capacity of 3,500 cubic meters per day, ensuring compliance with pollutant discharge standards[138]. - The company has obtained a carbon footprint certification in July 2024 and has established a monitoring plan for greenhouse gas emissions[147]. Management Changes - The company has undergone a management transition, with several key executives leaving their positions, including the chairman and independent directors[99]. - The company has appointed new independent directors and management, with several positions set to be filled in March 2025[105]. - The company has a structured approach to management transitions, ensuring continuity and stability during leadership changes[99].

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 0.4200 | 92.86 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 13.76 | 13.3 | 3.46 | 13.07 | | 每股公积金(元) | 6.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 5.75 | 5.29 | 8.7 | 5.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.87 | 7.33 | 21.01 | 6.88 | | 净利润(亿元) | 0.71 | 0.37 | 91.89 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 6.00 | 3.21 | 86.92 | 4.43 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5905.71万股，累计占流通股比： 67.12%，较上期变化： 3. ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成 了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表 公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2025-013）。 近日，公司根据上述换届情况完成了工商变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的 《营业执照》。相关登记信息如下： ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-015 江苏协和电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及关 于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公 司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执 行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2025-013）。 近日，公司根据上述 ...

江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 4 位非独立董事和 3 位独立 董事共同组成第四届董事会。 3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、聘 任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-014 江苏协和电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及 ...

关于 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 北京金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 致：江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏协和电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、赵力峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 ...