江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 | | | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1： 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案 | 2： 关于公司独立董事津贴标准的议案 8 | | | 议案 | 3： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 附件 | 1：非独立董事候选人简历 11 | | | 附件 | 2：独立董事候选人简历 13 | | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称" ...

江苏协和电子股份有限公司 章程 中国·江苏 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | ...

江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 · 本人蔡志军,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-010 江苏协和电子股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 2025 年 3 月 8 日 公司第三届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继 续履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届选举事项不会影响公司 的正常运营。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 24 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监 事会将延期换届选举。 ...

江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订和完善。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。 《公司章程》修订要点如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | | | 第八条 董事长 | 定代表人，且由董事会选举产生或更换。担任法定 | | | 1 | 为公司的法定 | 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 修改 | | | 代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人朱奇伟,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明与承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

江苏协和电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆锦冲,已充分了解并同意由提名人江苏协和电子股份。 有限公司董事会提名为江苏协和电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明与承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 1 业兼职(任职)问题的意见》 ...

江苏协和电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协和电子股份有限公司董事会,现提名朱奇伟为 江苏协和电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 协和电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏协和 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张文婷女士、 张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后），同意提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-011 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审 ...