Xiehe Electronic(605258)

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协和电子(605258) - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年8月制定)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 第六条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息,是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的,不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密,是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的,关 系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉, 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《江苏协和电子股份有限 公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所(以下简称"上交所") 其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 ...
协和电子(605258) - 子公司管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司") 对子公司的管理,维护上市公司总体形象和投资者利益,根据法律、法规、规范性 文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义: (一)"母公司":指公司,即江苏协和电子股份有限公司; (二)"子公司",是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律,独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司,本制度依照持股比例及控制 与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业,见下文所述; (三)"全资子公司",是指公司投资且在该公司中持股比例为100%,按照企 业会计准则,其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司; (四)"控股子公司",是指公司投资,并具有下列情形之一的公司:1、绝对 控股,即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%,按照企业会计准则,其财 务报表应合并到公司的财务报表之中的公司;2、相对控股,即公司在该公司中持股 比例超过30%(含30%)但低于50%(含50%),但公司为该公司的第一大 ...
协和电子(605258) - 董事会专门委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,强化对公司董事会战略委员会 及相关治理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等的规定,制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会专门工作机构之一,主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 | 一、董事会战略委员会工作细则 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 | | 二、董事会提名委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 ...
协和电子(605258) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披 露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏协和电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏协和电子股份有限公 司信息披露管理制度》的规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是内幕信息的管理机构,董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整。董事长是内幕信息管理的主要负责人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人,负责组织实施内幕 信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第五条 董事会办公室是内幕信息登记备案工作的日常管理机构,统一负 责证券监管机 ...
协和电子(605258) - 对外担保制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
第一条 为了进一步加强江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"或"对外担保",是指本公司、本公司的全资、 控股子公司作为担保人与债权人约定,当债务人(即被担保人,以下同)不履行 或不能履行债务时,由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为,担 保的形式包括保证、抵押、质押。 江苏协和电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司,参股子公司发生对外 担保,可以比照本制度执行。 第四条 本公司为控股子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司财务部门是对外担保的归口管理部门,负责对外担保的备案、 审核、报批、管理工作。 第二章 对外担保应遵循的原则 第六条 公司对外担保应遵守国家有关法律、法规的规定,应当遵循"安全、 自愿、公平、诚信、互利"的原则,应当拒绝任何强令其为 ...
协和电子(605258) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (一)公司股票上市交易之日起一年内; 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")对董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及 《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公 ...
协和电子(605258) - 董事会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称" 本公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使本公司董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《上市公司治理准则》以 及《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东会负责。董事会在本规则 第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定职权范围内行 使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员中,包含一名职工代表董事和三名独立董事。 第四条 职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换。非职工代表董事由股 东会选举或更换。 董事任期三年,董事任期届满,可以连选连 ...
协和电子(605258) - 募集资金管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理,提高募集资金使用效益,切实保护广大投资者的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏协和电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称公开募集资金,系指公司通过公开发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构,应符合中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")及其他 有关文件的规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应选择董事会决定的信誉良好、服务周到、存取方便的商业 银行设立专用账户(以下简称"专户")存储募集资金。专户的设立 ...
协和电子(605258) - 信息披露管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")及相关信 息披露义务人的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,保护公司和投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息",是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简称"重大事件"、"重大信息" 或"重大事项")以及证券监管部门要求披露的信息;本制度所称"披露",是 指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》及上海证券交易所(以下简称"上交所")的要求,在规定的期限内通 过上交所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定条件的媒体发布信息,并送达证券监管部门备案。 ...
协和电子(605258) - 股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-21 09:47
江苏协和电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏协和电子股份有限公司(以下称"公司")股东会议事效 率,保证股东会会议程序及决议的合法性,充分维护全体股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 的规定,制定本议事规则(以下称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会是公司的最高权力机构,应在本规则第一条规定的法律、 法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。公司应当 严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股 东能够依法行使股东权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (二 ...