江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内控控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

关于《江苏协和电子股份有限公司关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项说明》的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 目 录 一、关于《江苏协和电子股份有限公司关于首次公 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的专项说明》的鉴证报告 第 1 -2 页 二、江苏协和电子股份有限公司关于首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的专项说明 第 1 -4 页 关于江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金专项说明鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和 电子"）管理层编制的截至2024年12月23日《江苏协和电子股份有限 公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的专项说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：陈文化） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任 常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主 任副秘书长；现任常州迅安科技股份有限公司独立董事、江苏长海复合材料股份 有限公司独立董事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2025 年 3 月 兼任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为独立董事，定期参加上海证券交易所组织的专业培训，具备任职公 司独立董事的独立性。作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2024 年度独立性 自查报 ...

江苏协和电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作 》"）等要求， 江苏协和电子股份有限 公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟以及 2024 年 度在任现已离任的独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟、陈文化、夏国平、杨维生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事（含现任及报告期内曾任）不存在《管理办法》第六条规 定的不得担任独立董事的情形，其任职符合《管理办法》、《规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏协和电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部 分坏账，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 7,889,664.85 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 会计科目 | 明细事项 | 2024 年度计提金额 （"—"表示损失） | | --- | --- | --- | | 信 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10090 号 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏协和申子股份有限公司 非经营 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计 ...