证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部 分坏账，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 7,889,664.85 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 会计科目 | 明细事项 | 2024 年度计提金额 （"—"表示损失） | | --- | --- | --- | | 信 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-022 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"准则解释第 18 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 近一年立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合 伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 （一）项目成员信 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10090 号 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏协和申子股份有限公司 非经营 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏协和电子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计 ...

公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-023 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-026 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-017 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公 ...