证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，拟增选张玺先生为公司第四届董事会非独立董 事，任期与第四 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033 江苏协和电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了 公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。在监事会做出本决议前，未发 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036 江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Xiehe Electronic Co., Ltd. reported a revenue increase of 12.13% in the first half of 2025, reaching approximately 450.59 million yuan, while net profit attributable to shareholders decreased by 8.31% to about 28.96 million yuan, indicating challenges in maintaining profitability despite revenue growth [2][3][4]. Company Overview and Financial Indicators - The company specializes in the manufacturing of printed circuit boards (PCBs), focusing on rigid and flexible PCBs, and surface mount technology (SMT) [3][4]. - As of June 30, 2025, the total assets amounted to approximately 1.62 billion yuan, with net assets of about 1.18 billion yuan, reflecting a slight decrease of 2.70% and 3.21% respectively compared to the previous year [2][3]. - The basic earnings per share for the reporting period was 0.3291 yuan, down 8.30% from the previous year [2][3]. Industry Situation - The PCB industry is experiencing a growth trend, driven by advancements in artificial intelligence, electric vehicles, and new communication technologies, with a projected global market growth of 6.8% in 2025 [3][4]. - The company ranks 80th in the comprehensive PCB 100 list and 52nd in the domestic PCB 100 list, indicating a solid position within the industry [3][4]. Business Operations - The company has established long-term partnerships with notable clients in the automotive and communication sectors, such as Dongfeng Technology and Xingyu Co., Ltd. [4][5]. - The company invested approximately 26.93 million yuan in research and development during the reporting period, reflecting a 62.22% increase compared to the previous year [4][5]. Financial Performance Analysis - The operating income for the first half of 2025 was approximately 450.59 million yuan, with a corresponding operating cost of about 368.15 million yuan, leading to a gross profit margin decrease [3][4][5]. - The net cash flow from operating activities was approximately 48.76 million yuan, a significant decrease of 51.29% compared to the previous year [3][4]. Competitive Advantages - The company maintains a strong focus on quality control and has received various certifications, including ISO9001 and IATF16949, ensuring high product quality [6][7]. - The company has developed a comprehensive management system to handle the production of diverse and small-batch orders efficiently, enhancing its competitive edge [8].

| 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：605258 | 公司简称：协和电子 | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | | 股票代码 变更前 | | | | | | | 股票简称 | | | | ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-037 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 25 日(星期一)至 08 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunrongfa@xi ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034 江苏协和电子股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生 （简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东 及职工等各方权利，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事人数 仍为 3 人，非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工 代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表 董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事， 张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 江苏协和电子股份 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东 ...

江苏协和电子股份有限公司 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了 公司 2025 年半 ...