江苏协和电子股份有限公司 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-007 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三、 备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 8 日 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材 料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会 议由监事会主席沈玲珠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规 定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-006 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所 有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 相关条款。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》和《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-005 2025年3月1日 江苏协和电子股份有限公司 本次通过高新技术企业认定事项是对协创智联在技术研发和自主创新等方 面的肯定，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州协 创智联电子有限公司（以下简称"协创智联"）收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号为 GR202432008860，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期为三年。 协创智联首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，协创智联自本次通过高新技 术企业认定当年起三年内（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）可享受国家 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-004 江苏协和电子股份有限公司 二、其他说明及风险提示 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，将上述提议形成具体议案并 提交公司董事会、股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实 施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司将继续聚焦主业，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、 盈利能力和风险管控能力，继续保持连续、稳定的分红政策，通过良好的业绩表 现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，努 力践行"提质增效重回报"，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本 市场平稳健康发展。 关于收到控股股东 2024 年度利润分配预案的提议 暨响应"提质增效重回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到控股 ...

协和电子（605258）1月20日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为6600.00万元~7600.00万元， 净利润同比增长76.84%~103.64%。 证券时报•数据宝统计显示，协和电子今日收于32.40元，下跌1.22%，日换手率为7.36%，成交额为2.09 亿元，近5日上涨19.12%。通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日 股价上涨的占比70.97%，股价发布当日股价涨停的有16家。预告发布后5日股价上涨的占比84.95%。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 财报解析 业绩预告、预增、业绩预增、暴增 资金面上，该股今日主力资金净流入101.93万元，近5日资金净流入2531.77万元。（数据宝） ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 66 million and 76 million CNY, an increase of 28.68 million to 38.68 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 76.84% to 103.64%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 59 million and 69 million CNY, an increase of 32.75 million to 42.75 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year increase of 124.77% to 162.87%[3] - The net profit for the previous year (2023) was 37.32 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 26.25 million CNY[4] Factors Influencing Profit Increase - The increase in profit for 2024 is attributed to a focus on the main business areas of automotive electronics and high-frequency communication circuit board R&D, production, and sales, leading to increased revenue and profit[5] - The company had previously made a full provision for bad debts of 17.09 million CNY related to a receivable from Aidi Kang Technology (Suzhou) Co., Ltd., which resulted in a lower profit base for 2023[5] Forecast Validity and Disclosure - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by certified public accountants[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-002 江苏协和电子股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东禾投资 | 5%以下股东 | 1,360,000 | 1.55% | IPO 前取得：1,360,000 | 股 | | 协诚投资 | 5%以下股东 | 1,360,000 | 1.55% | IPO 前取得：1,360,000 | 股 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，常州东禾投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"东禾投资"）持有江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "公司"）无限售条件流通股 1,360,000 股，占公司总股份的 1.55%；常州 协诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称"协诚投资"）持有公 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-041 | 序 号 | 银行账号 | 开户行 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 81300188000114540 | 江苏银行股份有限公司常州分行 | 本次已注销 | | 2 | 1159600000017355 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 常州经开区支行 | 本次已注销 | | 3 | 32050162675500000324 | 中国建设银行股份有限公司常州经济 开发区支行 | 本次已注销 | 三、募集资金账户注销情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A）股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元，募集资金总 额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其 他发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上述募集资金 ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-039 江苏协和电子股份有限公司 关于公司募集资金项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据首次公开发行股 票募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，将募集资金投资项目"年 产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目"和"汽车电子电器产品自动 化贴装产业化项目"（以下统称"募投项目"）全部结项，并将节余募集资金 2,505.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流 动资金，用于日常生产经营。 节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的 5%，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次 节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦 无须保荐机构、监事会发表意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-040 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上 述额度上限。 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理 财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 履行的审议程序：2024 年 12 月 24 日，江苏协和电子股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动 使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资 产 ...