| 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：605258 | 公司简称：协和电子 | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | | 股票代码 变更前 | | | | | | | 股票简称 | | | | ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-037 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 25 日(星期一)至 08 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunrongfa@xi ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034 江苏协和电子股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生 （简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东 及职工等各方权利，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事人数 仍为 3 人，非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工 代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表 董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事， 张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 江苏协和电子股份 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-036 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东 ...

江苏协和电子股份有限公司 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了 公司 2025 年半 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 450.59 million yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 12.13%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 8.31% to 28.96 million yuan, indicating a decline in overall profitability despite revenue growth [1]. Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating income of 450.59 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.13% [1]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was 28.96 million yuan, which is an 8.31% decrease compared to the previous year [1]. - The overall product gross margin has declined during the reporting period [1]. Group 2: Business Focus and Market Trends - The company has been focusing on the automotive electronics and high-frequency communication sectors since its listing, developing a client base that includes companies like Dongfeng Technology and Xingyu Co., Ltd. [1]. - The rise of new energy vehicles and smart cars, along with the large-scale application of 5G technology, has led to an increased demand for PCBs [1]. - During the reporting period, the company actively participated in customer bidding processes and sought new project collaboration opportunities while leveraging its industry advantages by attending various industry exhibitions [1].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥450,587,224.98, representing a 12.13% increase compared to ¥401,850,903.41 in the same period last year[23]. - Total profit for the reporting period was ¥32,461,811.01, a decrease of 12.92% from ¥37,277,514.12 in the previous year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,959,200.14, down 8.31% from ¥31,582,971.67 year-on-year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2025 were ¥0.3291, reflecting an 8.30% decline from ¥0.3589 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was 2.42%, down from 2.70% in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 450.59 million yuan, representing a year-on-year increase of 12.13%[34]. - The net profit attributable to shareholders was 28.96 million yuan, a decrease of 8.31% compared to the previous year[34]. - The company reported a significant increase in net assets acquired during the merger, with the fair value of identifiable net assets exceeding the merger consideration, resulting in the recognition of goodwill[147]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 51.29%, amounting to ¥48,763,354.65, primarily due to increased cash payments to employees and taxes[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.11% to ¥153,189,288.73 from ¥300,996,902.51, attributed to investments in financial products[46]. - The company has made a long-term equity investment of ¥93,013,214.58 in its subsidiary, Donghe Electronics, following the completion of an automation project[48]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments to ¥19,134,149.52 from ¥16,235,614.38, a rise of approximately 11.7%[109]. - The company received CNY 80,000,000.00 from investment recoveries, an increase from CNY 60,000,000.00 in the first half of 2024[126]. Research and Development - The company invested a total of 26.93 million yuan in R&D during the reporting period, with 6 new invention patents and 5 utility model patents granted[36]. - Research and development expenses surged by 62.22% to ¥26,929,489.63, up from ¥16,600,513.11, reflecting increased investment in R&D[43]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 20,597,982.29, up 64.7% from CNY 12,499,747.23 in the previous year[120]. Market Position and Strategy - The global PCB market is projected to grow by 6.8% by 2025, with a compound annual growth rate of 5.2% from 2024 to 2029[30]. - The company is ranked 80th in the comprehensive PCB 100 list and 52nd in the domestic PCB 100 list according to the CPCA[32]. - The company focuses on automotive electronics and high-frequency communication fields, which are experiencing increased demand due to the rise of AI and electric vehicles[34]. - The company aims to expand its market presence by actively participating in industry exhibitions and deepening customer relationships[35]. Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[9]. - The PCB industry faces significant competition risks due to low market concentration and increasing production capacity, which may adversely affect the company's performance if not managed effectively[52]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, with raw materials accounting for a large proportion of the main business costs, potentially impacting production stability and profitability[53]. - Environmental risks are acknowledged, with the company committed to enhancing environmental safety and compliance with regulations through increased investments and employee training[54]. - The company anticipates potential declines in gross and net profit margins due to intensified market competition, rising raw material costs, and labor cost increases[54]. Corporate Governance - The actual controllers of the company hold a combined 55.17% voting rights, which poses risks of improper control affecting company decisions and minority shareholder interests[55]. - The company has undergone significant changes in its board and management, with a new board elected and new executives appointed as of March 24, 2025[58]. - All commitments made by actual controllers and shareholders have been fulfilled during the reporting period, ensuring compliance with regulatory requirements[64]. - The controlling shareholders commit to ensuring the accuracy of the prospectus and will support the repurchase if necessary[82]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 0.7 yuan per share, totaling 61.6 million yuan, which accounts for 86.43% of the annual net profit attributable to shareholders[37]. - There are no plans for profit distribution or capital reserve conversion for the current period, indicating a focus on reinvestment[59]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 13,577[100]. - Major shareholders include Zhang Nanguo with 15,750,000 shares, representing 17.90% of total shares, and Zhang Minjin with 11,160,000 shares[104]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating the company’s ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[138]. - The accounting policies comply with the relevant Chinese accounting standards, ensuring the financial reports reflect the true financial position of the company[141]. - The company has established specific materiality thresholds for financial reporting, ensuring significant items are accurately reported[145]. - The company recognizes foreign currency transactions at the spot exchange rate on the transaction date, with any exchange differences recorded in the current period's profit or loss[153].

江苏协和电子股份有限公司 第六条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《江苏协和电子股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 ...