关于《江苏协和电子股份有限公司关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项说明》的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 目 录 一、关于《江苏协和电子股份有限公司关于首次公 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的专项说明》的鉴证报告 第 1 -2 页 二、江苏协和电子股份有限公司关于首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的专项说明 第 1 -4 页 关于江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金专项说明鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10091 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和 电子"）管理层编制的截至2024年12月23日《江苏协和电子股份有限 公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的专项说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人作为独立董事，定期参加上海证券交易所组织的专业培训，具备任职公 司独立董事的独立性。作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：陈文化） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任 常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主 任副秘书长；现任常州迅安科技股份有限公司独立董事、江苏长海复合材料股份 有限公司独立董事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2025 年 3 月 兼任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、本人基本情况 夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至 2025 年 3 月任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2024 年度独立性 自查报 ...

江苏协和电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-019 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元，被 担保对象资产负债率高于 70% 的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 4,850.00 万元。 一、2025年度担保计划及授信情况概述 根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力， ...

江苏协和电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作 》"）等要求， 江苏协和电子股份有限 公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟以及 2024 年 度在任现已离任的独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡志军、陆锦冲、朱奇伟、陈文化、夏国平、杨维生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事（含现任及报告期内曾任）不存在《管理办法》第六条规 定的不得担任独立董事的情形，其任职符合《管理办法》、《规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏协和电子股份有限公司董事会 ...

一、审计委员会基本情况 2024 年度内，公司第三届董事会审计委员会由陈文化、夏国平、张南国组 成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事陈文化先 生担任召集人（主任委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电 子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年财务报表审计工作计划的议案》； 江苏协和电子股份有限公司 7、2024 年 12 月 31 日，召开了第三届董事会审计委 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-025 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sunron ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024 江苏协和电子股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 1 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-020 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过， 无需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 ...