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协和电子: 2025年半年度报告全文
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 10:08
江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:605258 公司简称:协和电子 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文婷、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人(会计主管人员)史光良 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实 ...
协和电子: 2025年半年度报告摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 10:08
| 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码:605258 | 公司简称:协和电子 | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 江苏协和电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | | 展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | | 股票代码 变更前 | | | | | | | 股票简称 | | | | ...
协和电子(605258) - 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-21 10:01
证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号: 2025-037 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: http://roadshow.sseinfo.com/) 江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 09 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间:2025 年 09 月 01 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 25 日(星期一)至 08 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunrongfa@xi ...
协和电子(605258) - 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-08-21 10:01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-034 江苏协和电子股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案, 现就相关情况公告如下: 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"),进一步提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》(以下简称"《章程指引》")等法律法规的规定,结合公司实际情 况,公司拟取消监事会,监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使,公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的 ...
协和电子(605258) - 关于增选第四届董事会非独立董事的公告
2025-08-21 10:01
证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-035 江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第四次 会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案,拟增选张玺先生 (简历后附)为公司第四届董事会非独立董事,具体情况如下: 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,维护股东 及职工等各方权利,公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人,其中独立董事人数 仍为 3 人,非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工 代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生,非职工代表 董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议,同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事, 张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 江苏协和电子股份 ...
协和电子(605258) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-21 10:00
证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-036 江苏协和电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期:2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东 ...
协和电子(605258) - 第三届监事会第二十次会议决议公告
2025-08-21 10:00
江苏协和电子股份有限公司 证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-033 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位监事,并于 2025 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人,本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持,本次监事会的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为:《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式 符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了 公司 2025 年半 ...
协和电子(605258) - 第四届董事会第四次会议决议公告
2025-08-21 10:00
证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-032 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事,会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长张文婷女士主持,会 议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议,本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 ...
协和电子(605258.SH):上半年净利润2895.92万元 同比降低8.31%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-21 09:50
格隆汇8月21日丨协和电子(605258.SH)公布半年度报告,报告期内,公司实现营业收入45,058.72万元, 同比增长12.13%,实现归属于母公司股东的净利润为2,895.92万元,同比降低8.31%,产品综合毛利率 有所下降。公司自上市以来,一直围绕汽车电子和高频通讯领域开展业务,开发积累了东风科技、星宇 股份等众多客户。随着新能源汽车和智能汽车的兴起与逐步渗透,以及5G等高频通讯的大规模应用, PCB需求进一步增加。报告期内,公司一方面凭借现有客户资源和优势,积极参与客户招投标工作,深 度挖掘新项目合作机会,另一方面利用自身行业优势,积极参加各类行业展会,持续做好客户开发及深 耕工作。 ...
协和电子(605258) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-21 09:50
江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:605258 公司简称:协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 165 江苏协和电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文婷、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人(会计主管人员)史光良 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...