绿田机械 2026 年第一次临时股东会会议资料 绿田机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：605259 二〇二六年二月二十七日 绿田机械 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | | 议案一、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 5 | | | | 议案二、关于选举第七届董事会独立董事的议案 6 | | 绿田机械 2026 年第一次临时股东会会议资料 绿田机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东 会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 1 绿田机械 2026 年第一次临时股东会会议资料 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进 ...

以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 此次会议主要涉及公司董事会换届选举事宜，是公司治理结构变动的重要环节。 经济观察网绿田机械（605259）于2月10日召开了第六届第十八次董事会会议，审议了包括《关于公司 董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件。 公司高层选举 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-003 绿田机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对 第七届董事会董事候选人（不含职工代表董事）进行了资格审查，发表了同意提名并提交董事会审议的 意见。 公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》，同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、张竞丹女士为公司第七届董事会非独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛美英，已充分了解并同意由提名人绿田机械股份有限 公司董事会提名为绿田机械股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任绿田机械股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人绿田机械股份有限公司董事会，现提名毛美英为绿田 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绿田机械股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿田 机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李江云，已充分了解并同意由提名人绿田机械股份有限 公司董事会提名为绿田机械股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任绿田机械股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人绿田机械股份有限公司董事会，现提名丁倩岚为绿田 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绿田机械股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿田 机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人绿田机械股份有限公司董事会，现提名李江云为绿田 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绿田机械股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绿田 机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁倩岚，已充分了解并同意由提名人绿田机械股份有限 公司董事会提名为绿田机械股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任绿田机械股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-003 1 绿田机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）第六届董事会 任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人（不含职工代表董事）进 行了资格审查，发表了同意提名并提交董事会审议的意见。 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗昌 国先生、罗正宇先生 ...