目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7480 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7481 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7482 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们接受委托，审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 绿田机械公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提 ...

绿田机械（605259）公告，2024年营业收入22.49亿元，同比增长38.29%。归属于上市公司股东的净利 润1.86亿元，同比增长3.44%。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-001 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 等事项的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2024-029）。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程修正案》备案手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下： 绿田机械股份有限公司 名称：绿田机械股份有限公司 统一社会 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-032 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,995,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9750 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 绿田机械股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：绿田机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受绿田机械股份有限公司 （以下简称"公司""绿田机械"）的委托，指 ...

绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章 | | 程》并办理工商变更登记等事项的议案 5 | | 议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 | | 工商变更登记等事项的议案 7 | | 议案三、关于预计 年度日常关联交易的议案 8 2025 | 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同 ...

绿田机械股份有限公司 关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司增加经营地址暨申请一照多址情况 根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨 申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号。 二、公司注册资本变更事项 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030 绿田机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...