证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-010 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

绿田机械股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时 不受公司主要 股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关要求。 绿田机械| 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-005 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。公司拟继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-012 绿田机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-003 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-002 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-004 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，绿 田机械股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 960,968,171.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 2,249,314,798.06, representing a 38.29% increase compared to CNY 1,626,476,690.63 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was CNY 186,082,668.79, a 3.44% increase from CNY 179,898,742.02 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.08, up 3.85% from CNY 1.04 in 2023[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 188,058,084.65, a slight decrease of 0.54% from CNY 189,070,492.04 in 2023[21] - The total revenue for the company reached 68,719,840 million, with a net profit of 800.22 million, indicating a strong financial performance[128] Dividend Distribution - The cash dividend distribution plan proposes a cash dividend of CNY 6.00 per 10 shares, totaling CNY 103,488,000.00 based on a total share capital of 172,480,000 shares[6] - The company maintains a cash dividend payout ratio of 55.61% for the year[6] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 253,088,000.00 RMB, with an average net profit of 193,676,789.08 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 130.68%[152] Research and Development - The company has increased its R&D investment to enhance product quality and competitiveness in the market[32] - The company’s R&D expenses rose to CNY 86,356,573.21, reflecting a 44.15% increase due to investments in energy storage product development[67] - The total R&D expenditure represented 3.84% of operating revenue, indicating a strong commitment to innovation[81] - The company employed 308 R&D personnel, making up 11.93% of the total workforce[82] Market Expansion and Product Development - The company has established a new energy division focusing on portable energy storage and home energy management systems[33] - The company has begun mass production of battery packs and energy storage inverters, contributing to its product lineup[33] - The company aims to enhance its power generation and energy storage product ecosystem, actively seeking a second growth curve[57] - The company will focus on integrating new technologies such as lithium batteries and smart controls into its high-pressure cleaning machines to enhance functionality and user experience[100] Operational Efficiency and Management - The company’s production process has been enhanced through automation and digitalization, improving production efficiency and product quality[61] - The company plans to enhance product R&D investment and market expansion to improve competitiveness and address market risks[178] - The company aims to improve operational management and internal controls to enhance overall profitability and efficiency[179] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including various committees to enhance decision-making and compliance with regulations[119] - The independent directors have actively participated in meetings and provided professional advice to ensure the protection of minority shareholders' interests[122] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring all shareholders have equal access to information[123] Environmental Responsibility - The company invested 34.52 million yuan in environmental protection during the reporting period[158] - The company received the provincial-level green low-carbon factory honor in October 2023 and aims to achieve national green factory status in 2024[159] - The company has implemented ISO14001, ISO45001, and ISO50001 certifications to enhance its environmental management systems[159] Risks and Challenges - The company faces competition risks in the general power machinery and high-pressure cleaning machine sectors, necessitating continuous product innovation and cost control to maintain competitiveness[110] - The company’s raw material costs are significantly impacted by market fluctuations, and any substantial price changes could adversely affect operating performance if not managed properly[111] - The company is experiencing challenges in labor costs due to a tightening labor market, which could impact business growth if human resource gaps are not addressed[112] Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[128] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[128] - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate an estimated 20 million in additional revenue[128]

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，发行价格为 27.10 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,620.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,057.55 万元后，募集资金净额为人民币 52,562.45 万元，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2021]269 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为绿田 机械股份有限公司（以下简称"绿田机械"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕7483 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿田机械公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 绿田机 ...