绿田机械股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由台州市绿田机械有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91331000740539650L。 第三条 公司于 2021 年 5 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2021 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绿田机械股份有限公司 公司英文名称：Lutian Machinery Co., Ltd. 第五条 公司住所：台州市路桥区横街镇绿田大道一号 邮政编码：318056 担任公司法定代表人的执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 法定代表人辞任的，公司将在法定 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-029 绿田机械股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-030 绿田机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-027 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-026 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 序号 | 制度名称 | 制度变 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 更情况 | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-028 绿田机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记等事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。同 日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议 案》。 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 （一）根据《公司法》将"股东大会"统一修改为"股东会"，本次章程对 相关条款进行调整。 （二）根据《上市公司章程指引》取消公司监事会，本次章程修改对相关 ...

证券日报网12月10日讯绿田机械在回答调研者提问时表示，截至2025年第三季度末，公司实现营业收入 18.77亿元，同比去年增长19.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比去年增长 44.35%。目前公司在手订单充足。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网12月10日讯绿田机械在回答调研者提问时表示，公司系国内实现通用动力机械和高压清洗机 规模化生产的企业之一，具有较为明显的规模优势。公司对主要原材料保持了适当的备货水平；通过批 量采购原材料，提高对供应商的议价能力，并根据市场情况灵活调整采购及销售政策，以此来降低原材 料价格波动带来的影响。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月10日讯绿田机械在回答调研者提问时表示，公司始终密切关注市场动态和投资者需求， 公司会继续加强与投资者的沟通和交流。 ...

Group 1 - The company, Lvtian Machinery, stated that its inverter products can be sold individually or as part of a complete energy storage system when paired with its battery products [2]