本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-037 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.2441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-036 王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见和公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在公司六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 励计划外，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同、聘用合同或劳务合同 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4][16]. Core Viewpoints - The company demonstrates confidence in its development through a stock incentive plan aimed at key personnel, with performance targets set for revenue and net profit growth [3][6]. - The company is expected to achieve net profits of 220.86 million, 304.18 million, and 418.53 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 14X, 10X, and 7X [3][11]. - The company is focusing on four intelligent strategies: intelligent manufacturing, intelligent management, intelligent products, and intelligent marketing, to enhance production efficiency and reduce costs [15][6]. Financial Data Summary - Revenue is projected to grow from 3,044.25 million yuan in 2023 to 6,121.29 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 38.20% in 2023 and a gradual decline to 24.00% by 2026 [11][20]. - The company reported a net profit of 54.64 million yuan in 2023, with expectations of significant growth to 220.86 million yuan in 2024, representing a growth rate of 304.19% [11][22]. - The company's EBITDA is forecasted to increase from 435.08 million yuan in 2023 to 700.59 million yuan in 2026 [11][20]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes granting 21.31 million restricted shares to no more than 341 individuals, representing 4.85% of the total share capital, with a grant price of 3.76 yuan per share [4][14]. - The first performance target for the incentive plan requires a revenue growth rate of no less than 20% and a net profit growth rate of no less than 100% based on 2023 figures [14][5]. Market Position and Strategy - The company has successfully increased its market share despite adverse market conditions, driven by a user-centered approach and a focus on research and development [3][6]. - The flagship products, such as the "Wangli AI Lingxi" series, leverage advanced technology to maintain a competitive edge in the market [6][15].

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年六月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-031 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款 的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 439,577,500 元。 | | 437,733,750 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 439,577,500 | 第二十条 | 公司股份总数 437,733,750 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第 二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司 股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业 绩考核未 100%达标，需对不满足解除限 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《王 力安防科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为王力安防科技股 份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总 额的 90.61%；预留 200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-033 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股票来源：王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.61%；预留 200.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，占本激励计划拟授予权益总 额的 9.39%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：王力安防科技股份有限公司 上市时间：2021-02-24 注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 项 法 律 服 务 委 托 协 议 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-035 王力安防科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...