王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终保持独立董事的独 立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次。任期内本 人均亲自出席，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相 1 王力安防科技股份有限公司 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一 研究所安检事业部副研究员，公安部 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度,公司募集 资金的存储、使用、变更和监督应严格依本制度实施。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 王力安防科技股份有限公司 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用 ...

王力安防科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《王力安防科技股份有限公司重大信 息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括：公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用于公司本部各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第五 ...

王力安防科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司相关部门应当给予配合。 王力安防科技股份有限公司 第五条 公司审计部为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 3 名以上成员组成。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数。董事会 ...

王力安防科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《王力安防对外投资管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、股票投资、基金投 资（不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以 及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 进行合理预计，以投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。投 资额度的使用期限不超过十二个月(含)，在任一时点用于证券投资的金额不得超 过该投资额度，在该投资额度内用于证券投资的金额可循环使用。 第三条 公司进行证券投资应在保证日常经营运作资金需求和风险可控的 前提下进行，不会影响公司生产经营正常运转，最大限度提高自有资金使用效 ...

王力安防科技股份有限公司 信息披露管理制度 王力安防科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准 确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他业务指引、手 册、备忘录、指南等法律法规、规章制度、规范性文件及《王力安防科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格和对投资者作出价值判断 和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"披露"是指 公司或相关信息披露义务人按法律法规、部门规章、其他规范性文件等在公司指定 信息披露媒体上公告信息。 第三条 公司董事会秘书负责公司信 ...

关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：王力安防科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ફ્રાંતિ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 启码 · 浙25X254LDW、 报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8599 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 2023 | 业务收入总额 | | 34 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-032 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-023 王力安防科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度向银行等机构申请综 合授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王 力门业"）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王力高 防"）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称"四川安防"）、 浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公司，以下简称"浙江安防"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述公司在综合授 信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全 资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7 亿元， 为王力高防提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元、为浙江 安防担保金额为 0 亿元。 （一）授信及担保基本情况 鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的 ...