国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限公 司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-026 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,352,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点： 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长兼总经理王跃斌 ...

1 王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: （一 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6992779 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种延时触发机构及锁体 ZL 2021 1 0585670.4 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2021 05 27 | | | 发明人 | 彭建新 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 05 14 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 - | | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 - | | 4 - | | 议案一 - | | 6 - | | 2023 年度董事会工作报告 - | | 6 - | | 议案二 - 12 - | | | | 2023 年度监事会工作报告 - 12 - | | | | 议案三 - 15 - | | | | 2023 年年度报告及摘要 - 15 - | | | | 议案四 - 16 - | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案 - 16 - | | | | 议案五 - 21 - | | | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 - 2023 21 - | | | | 议案六 - 22 - | | | | 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 年度津贴方案的议案 - 22 - | 2024 | | | 议案七 - 23 - ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024 王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605268 | 王力安防 | 2024/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 股股东 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）批复，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 69,144.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日 至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-023 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业 会计准则解释第 16 号》）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》）规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。 具体调整情况如下： | | 受重要影响的报表项目 影响金额 | | --- | --- | | 2022 | 年 月 日资产负债表项目 12 31 | | | 递延所得税 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3828 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 本鉴证报告仅供王力安防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为王力安防公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...