Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,335,738,641.09, an increase of 8.25% compared to ¥1,233,941,503.26 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥86,721,095.79, a decrease of 19.42% from ¥107,625,104.97 in 2023[22] - The company's revenue for the reporting period was 1,335,738,641.09 CNY, an increase of 8.25% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 19.42% to 86,721,095.79 CNY[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,423,957.65, down 21.53% year-on-year[41] - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 2,222,490,505.24, representing a 2.51% increase compared to CNY 2,168,050,237.83 in the previous year[25] - The total assets of the company increased by 6.02% to CNY 2,841,523,646.24 from CNY 2,680,281,995.33 year-on-year[25] - Basic earnings per share decreased by 18.95% to CNY 1.24 from CNY 1.53 in the previous year[26] - The weighted average return on equity decreased to 3.96% from 5.07% year-on-year, reflecting a decline of 1.11 percentage points[26] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.75 per 10 shares, totaling ¥26,324,592.00, which represents a cash dividend payout ratio of 30.36%[6] - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to ¥958,198,953.72[6] - The company declared a cash dividend of CNY 26,324,592, which represents 30.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[122] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 77,569,797.76, with an average net profit of CNY 80,975,120.66, resulting in a cash dividend ratio of 95.79%[124] Operational Insights - The company has maintained its registered address without any changes during the reporting period[18] - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the financial report's authenticity and completeness[5] - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8] - The management has highlighted potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8] - The company has implemented a cost control strategy through lean management and strategic procurement, aiming for sustainable profit improvement[40] Market and Industry Trends - In 2024, China's furniture and parts export value reached 67.884 billion USD, a year-on-year growth of 5.80%, indicating a slowdown compared to the 7.70% growth from January to September[34] - The smart office desk market is expected to grow at a compound annual growth rate of 12-15%, reaching 10-12 billion USD by 2030, driven by increased demand for hybrid and home office setups[35] - The electric tailgate market for automobiles is expanding, with China's automotive production and sales expected to grow by 3.7% and 4.5% respectively in 2024, highlighting the increasing consumer preference for smart features[37] - The smart home industry is experiencing a shift towards intelligent and functional furniture, driven by aging society and consumer upgrades, indicating significant market growth potential[71] Research and Development - The company has a self-manufacturing capability of 60% for its product components, enhancing its competitive edge in the linear drive system market[39] - The company holds 52 invention patents, 283 utility model patents, and 145 design patents, reflecting its strong commitment to innovation and technology development[39] - Research and development expenses increased by 18.61% to ¥66,331,792.09[42] - The company employed 279 R&D personnel, representing 13.50% of the total workforce[55] Governance and Compliance - The governance structure of the company is robust, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, which supports operational efficiency[90] - The company has a remuneration and assessment committee that reviews the annual salary execution and plans for the following year[100] - The company has confirmed the reappointment of Tianjian Accounting Firm for the 2024 financial audit, emphasizing their qualifications and experience[111] - The company will ensure timely disclosure of information in accordance with regulatory requirements following the warning letter received[104] Risk Management - The company is enhancing risk management by implementing regular monitoring of overdue accounts receivable and inventory reviews to prevent losses[83] - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with a high proportion of revenue in USD and EUR, and is implementing hedging strategies to manage this risk[87] - Raw material costs, including steel and aluminum, significantly impact the company's production costs and gross margins, prompting a focus on supply chain management and long-term supplier relationships[86] Employee and Talent Management - The company has a comprehensive salary policy based on position, capability requirements, and performance assessments, ensuring competitive compensation aligned with sustainable development[117] - The company conducted a training program aimed at enhancing employee skills, with an average of 40 hours of training per employee annually[118] - The company is focused on maintaining competitive compensation packages to attract and retain talent[100] Investment and Financial Management - The company has invested CNY 139.88 million in environmental protection during the reporting period[130] - The company actively installed rooftop photovoltaic systems to contribute to environmental improvement and sustainability[132] - The company has allocated 20,000 million RMB from idle raised funds and 60,000 million RMB from idle self-owned funds for bank financial products, with an outstanding balance of 38,000 million RMB[156] - The company has a planned investment of 84,117.67 million RMB for a project, with a cumulative investment of 68,925.26 million RMB, representing an investment progress of 81.94%[161]

常州市凯迪电器股份有限公司 独立董事史庆兰 2024年度述职报告 本人作为常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职以来, 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求,忠实、独立、公正履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,积极出席公司 股东会和董事会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独 立董事的作用,切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年履职情况报告如下: 史庆兰,女,1974年1月生,木科学历,毕业于上海财经大学会计学专业;历任常州 市皮革机械总厂出纳;常州市常春经济发展中心主办会计;常州市信力燃气设备有限公司主 办会计;江苏智思机械集团有限公司财务经理;2010年至今,任常州金石投资管理咨询有 限公司、鑫石财税咨询有限公司总经理。自 2022年 5 月起,任常州市凯迪电器股份有限公 司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简 称"公司")董事会经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件,就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格,独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合相关法律法规关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 常州市凯迪电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 常州市凯迪申器股份7 ...

徐志成,男,1980年9月生,硕士学历,副教授,毕业于浙江大学控制理论与控制工 程专业;历任常州工程职业技术学院教师,常州机电职业技术学院教师。自 2022年 5 月起, 任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 5 次董事会会议,审议了 32 项议案;股东会 3 次,审议了 16 项议案。本人均以现场或通讯方式全部亲自参加,无缺席和委托表决的情况。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直雪 | | | | | | | 情况 | | | 本年应参 | | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | | 姓名 | | 亲自出 | | 委托出 | 缺席 | | 出席股东会 | | | 加童事会 | | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 的次数 | | | 次数 | | 数 | | | 加会议 | | | 徐志成 | 5 | | 5 | | 0 | ...

常州市凯迪电器股份有限公司 独立董事鲁良彬 2024年度达职报告 本人作为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、任职以来, 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求,忠实、独立、公正履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利,积极出席公司 股东会和董事会,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年履职情况报告如下: 鲁良彬,女,1969年7月生,本科学历,毕业于上海交通大学技术经济专业;历任常 州市煤气总公司办公室科员;常州延陵律师事务所律师;2007年2月至今,任江苏华东律 师事务所律师、管理合伙人;自 2022年5月起,任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。 一、独立董事年度履职情况 (一)、出席董事会和股东会情况 报告期内,公司共召开了 5 次董事会会议,审议了 32 项议案;股东会 3 次,审议了 16 项议案。本人均以现场或通讯方 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 常州市凯迪电器股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由会计专业人士的 独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第八条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委 员为会计专业人士并由其担任召集人。 第一章 总 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第三章 定期会议的提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第四章 临时会议 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1页，共 10 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《常州市凯迪电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...