证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-020 江苏必得科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事、副总经理何明先生持有公司人民币普通股 390,000 股（其中无限 售条件流通股份 156,000 股，有限售条件的股份 234,000 股），占公司股份总数的 0.2076%，上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 公司董事、副总经理丁胜先生持有公司人民币普通股 390,000 股（其中无限 售条件流通股份 156,000 股，有限售条件的股份 234,000 股），占公司股份总数的 0.2076%，上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 公司董事夏帮华先生持有公司人民币普通股 130,000 股（其中无限售条件流 通股份 52,000 股，有限售条件的股份 78,000 股），占公司股份总数的 0.0692%， 上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 减持计划的主 ...

报告期内，必得科技实现营业收入483,039,782.05元，较上年同期的348,194,436.00元增长38.73%。这一 增长主要得益于公司积极拓展市场、优化产品结构以及加强客户关系管理等举措。公司在轨道交通车辆 配套产品和维保业务两大板块均取得了一定进展，多个重点项目加速落地实施，下游客户群体不断扩 大。 从业务板块来看，轨道交通设备业务收入为469,729,598.25元，占总收入的97.24%，同比增长35.54%， 是公司营收增长的主要驱动力。其中，动车组车辆配套产品收入192,254,537.24元，同比增长50.73%； 城轨地铁车辆配套产品收入124,627,979.41元，同比增长18.41%。 净利润：增长态势良好，但需关注可持续性 2025年4月25日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）发布2024年年度报告。 报告期内，公司实现营业收入483,039,782.05元，同比增长38.73%；归属于上市公司股东的净利润为 38,855,376.85元，同比增长26.86%。然而，公司在费用控制、现金流管理等方面仍面临一些挑战，如销 售费用大幅增长、经营活动现金流 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——徐作骏（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐作骏先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993 年 8 月至 1995 年 12 月，任江阴市经济协作集团公司财务部，主办会计； 1996 年 1 月至 1999 年 12 月，任江阴市审计事务所审计部，部门 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张洪光 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪光先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。 1991 年 8 月至 1994 年 3 月，任淄博纺织大厦，会计员；1994 年 4 月至 2014 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——麻一萱 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 麻一萱先生，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983 年 3 月至 1997 年 6 月， 任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997 年 6 月至 2003 年 6 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张元（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张元先生，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1977 年 3 月至 1979 年 3 月，任北京卢沟桥农场，农工；1983 年 3 月至 2007 年 12 月，任北京地铁车辆厂，厂长；2007 年 12 月至 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——刘刚 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业 于江南大学秘书专业，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证 券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中 国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 ...

江苏必得科技股份有限公司 我及我的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接 持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我及我的 直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本 公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——彭程（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在任期工作中，本着对公司和全体股东 负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-014 江苏必得科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》《江 苏必得科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合 公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬 方案尚需股东大会审议批准。具体如下：现将相关事项公告如下： 一、本方案使用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内 ...

江苏必得科技股份有限公司 2、对公司内部审计工作指导情况 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报 等，就公司财务报表、内部控制、经营计划、利润分配等事项进行了充分的讨论， 发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议。 三、公司审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守， 能够实事求是的发表相关审计意见。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...