证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-026 江苏必得科技股份有限公司 2023年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7DNNIrW2k 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以 现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事 长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com ...

RSM 容诚 审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0186 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cnacf.gov.cn）"进行 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0186 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了必得科技 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财 ...

江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江 苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-016 江苏必得科技股份有限公司 关于利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元，每股转增 0.3 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公 司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 346,891,031.05 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配、公积金 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0098 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"我行查。 【 容诚会 关于江苏必得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 100Z0098 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏必得科技股份有限 公司（以下简称"必得科技"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]100Z0186 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 规则（以下简称本规则）。 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）法律、法规或公司 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 彭程先生：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 6 月任第一太平戴维斯（中国）物业服务有限公司外企租 赁部，经理；2006 年 6 月至 2007 年 4 月任华泰证券证券经纪部法务；2007 年 5 月至 2011 年 11 月上海市民联律师事务所资本市场部专职律师；2011 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0097 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.of.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 我在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0097 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必得科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为必得科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥73,816,745.01, representing a year-on-year increase of 40.15%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,143,692.89, a decrease of 357.15% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for the period was -¥0.02, unchanged from the previous year[6] - The increase in operating revenue was primarily due to an increase in orders and the consolidation of the subsidiary He Kai Da[10] - The decrease in net profit was attributed to increased costs and expenses[10] - The company reported a net loss of ¥1,380,144.11 for Q1 2024, compared to a profit in Q1 2023[19] - The net profit for Q1 2024 was -2,388,112.32 RMB, a significant decline compared to a net profit of 635,637.41 RMB in Q1 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 476%[20] - Operating profit for Q1 2024 was -1,094,262.96 RMB, down from 3,173,792.69 RMB in Q1 2023, indicating a decline of around 134.5%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was -2,388,112.32 RMB, compared to 635,637.41 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of around 476%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥38,732,240.43, reflecting an increase in cash outflow of 31.81%[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -38,732,240.43 RMB, worsening from -29,384,865.57 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 31.5%[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 87,499,034.13 RMB, compared to 61,355,816.63 RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 42.6%[24] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 263,365,529.06 RMB at the end of Q1 2024, down from 335,055,660.90 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of about 21.4%[24] - The company’s cash flow from investing activities in Q1 2024 was -38,212,479.19 RMB, an improvement from -60,142,746.04 RMB in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow of approximately 36.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,284,762,666.88, an increase of 1.54% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,284,762,666.88, a rise from ¥1,265,232,233.73 as of December 31, 2023[18] - Total liabilities increased to ¥296,576,509.30 as of March 31, 2024, compared to ¥279,093,799.91 as of December 31, 2023[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 144,500,000[12] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥75,196,889.12, up 68.5% from ¥44,664,797.59 in Q1 2023[19] - Gross profit margin decreased to approximately -1.9% in Q1 2024 compared to a positive margin in Q1 2023[19] - Accounts receivable increased to ¥362,313,923.24 as of March 31, 2024, compared to ¥336,117,601.70 as of December 31, 2023, reflecting a growth of 7.8%[15] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥183,974,262.86, an increase of 15.8% from ¥158,880,358.72 as of December 31, 2023[15] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥109,615.42 for the period[9] - The company incurred credit impairment losses of 1,685,380.15 RMB in Q1 2024, compared to a loss of 3,468,299.31 RMB in Q1 2023, indicating an improvement of approximately 51.5%[20] Financing Activities - The company raised 5,000,000.00 RMB through borrowings in Q1 2024, compared to no borrowings in Q1 2023, indicating a new financing strategy[24]