兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对必 得科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 ...

江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）"容诚验字[2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二） ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议 事规则》的相关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益，对公司 2023 年度的各方面情况进行了监督。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 2023 年度内公司监事会共召开了 6 次会议，其中： （一）第三届监事会第八次会议 时间：2023 年 1 月 13 日，审议通过了如下议案： 1、《关于募投项目延期的议案》 （二）第三届监事会第九次会议 时间：2023 年 4 月 28 日，审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年年度审计机构的议案》 7、《关于 ...

关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理 相关变更手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于变更注册资本、经营地址的议案》以及《关于公司 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-018 江苏必得科技股份有限公司 | | 行制定累积投票实施细则，由股东大会审议 通过后实施。 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事为自然人，有 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情 | | 下列情形之一的，不能担任公司的董 | 形之一的，不能担任公司的董事： | | 事： | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | | （一）无民事行为能力或者限制民 | 为能力； | | 事行为能力； | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 | | （ ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召 集人应当为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 2024 年 4 月 江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 总则 第一条 为强化江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏必得科技 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-019 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募 集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元 后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募 集资金实行专户存储。 江苏必得科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》所界定的关联方。一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 彭程先生：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 6 月任第一太平戴维斯（中国）物业服务有限公司外企租 赁部，经理；2006 年 6 月至 2007 年 4 月任华泰证券证券经纪部法务；2007 年 5 月至 2011 年 11 月上海市民联律师事务所资本市场部专职律师；2011 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 348,194,436, representing a 51.69% increase compared to RMB 229,543,047 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,628,713.65, a decrease of 34.59% from RMB 46,824,480.75 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 23,553,256.08, down 41.49% from RMB 40,252,823.52 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of RMB 20,426,870, compared to a net inflow of RMB 23,102,990.50 in the previous year, marking a 188.42% decrease[24]. - Basic earnings per share fell by 36.36% to 0.21 RMB per share[28]. - Operating costs rose by 91.81% to 207,322,847.64 CNY, primarily due to an increase in low-margin products sold[56]. - The company's comprehensive gross profit margins for the years 2021, 2022, and 2023 were 55.39%, 52.91%, and 40.46% respectively, indicating a declining trend in profitability[114]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased to RMB 1,265,232,233.73 at the end of 2023, a growth of 10.51% from RMB 1,144,937,536.53 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 985,118,420.42 at the end of 2023, reflecting a 1.44% increase from RMB 971,143,314.96 at the end of 2022[25]. - Accounts receivable increased by 40.88% to 336,117,601.70 RMB, attributed to revenue growth and the acquisition of Beijing Jingtang Dexin Rail Transit Equipment Co., Ltd.[77]. - Fixed assets surged by 409.73% to 275,455,491.40 RMB, primarily due to the capitalization of factory and equipment[79]. - Goodwill increased by 1,680.59% to 34,150,011.97 RMB, resulting from the acquisition of Beijing Jingtang[81]. - Short-term borrowings rose by 559.70% to 33,028,154.14 RMB, reflecting increased bank loans during the period[82]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 14,450,000, which represents a cash dividend payout ratio of 47.18%[6]. - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 4,335,000 shares, bringing the total share capital to 18,785,000 shares[6]. Research and Development - Research and development expenses totaled 26.91 million RMB, representing a year-on-year increase of 19.08%[37]. - The company introduced four new patents during the reporting period, including innovations in rail vehicle monitoring structures[38]. - The company has developed 63 patent certificates, including 16 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[47]. - The R&D budget has been increased by 30%, focusing on innovative solutions and technology advancements[137]. Market and Business Strategy - The railway fixed asset investment in China reached 764.5 billion RMB in 2023, marking a 7.5% year-on-year increase, indicating a favorable market environment for the company's operations[40]. - The company anticipates significant growth opportunities in the railway modernization sector, with a target of reaching 165,000 kilometers of railway by 2025[93]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[139]. - The company's overall development strategy focuses on technological innovation, customer demand, and solidifying traditional business while pursuing related diversification[96]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be aware of investment risks[8]. - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could negatively impact the rail transit industry and its demand[105]. - The concentration of customers in the rail transit vehicle manufacturing sector poses a risk, as major clients are primarily from CRRC, which holds nearly 100% market share[107]. - The company acknowledges the risks associated with technological innovation and the potential lack of qualified management and technical personnel as it expands[109]. Corporate Governance - The company has established a quality management system covering all business segments to ensure product reliability and safety, with no major quality incidents reported since its establishment[110]. - The company has implemented strict management controls over subsidiaries, ensuring compliance with overall strategic development and effective risk management[171]. - The company has a well-defined mechanism for evaluating and incentivizing senior management, ensuring adherence to legal and regulatory requirements[168]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[143]. Employee and Management Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.2173 million yuan[142]. - The annual salary range for senior management is between 640,000 and 1.4 million yuan (pre-tax)[141]. - The company has a performance-based compensation policy, linking employee bonuses to performance metrics such as work completion and attendance[156]. Environmental Responsibility - The company invested 2.328 million yuan in environmental protection during the reporting period[174]. - The company has implemented measures to reduce waste generation and enhance resource recycling, contributing to ecological and environmental coordination[180]. - The company has prioritized the use of energy-efficient lighting and equipment to reduce electricity consumption[181].

江苏必得科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 江苏必得科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税 ...