证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-037 江苏必得科技股份有限公司 监事会认为：《江苏必得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《江苏 必得科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》； 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2024 年 8 月 26 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通 ...

江苏必得科技股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）分、子公司 的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称的子公司指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他 组织。 第五条 公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理 人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重 大项目投资等）、年度经营预算及考核等，公司将充分行使管理和表决权利；同 时，赋予各分、子公司经营者日常经营管理工作的自主权，确保其有序、规范、 健康发展。 第六条 公司加强对分、子公司的资本投入、运营、收益和 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-038 江苏必得科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半度募集 资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应 募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万 元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-040 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收到 公司监事姜秋萍女士出具的《关于本人在窗口期买入公司股票的情况说明及致歉 函》，通过公司自查核实及上述函件获悉姜秋萍女士于 2024 年 8 月 23 日通过集 中竞价交易方式买入公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》等相关法律法 规、规范性文件规定，上述行为构成了在窗口期交易股票行为。现将有关情况公 告如下： 一、本次在窗口期买入公司股票的基本情况 姜秋萍女士担任公司第四届监事会监事。姜秋萍女士于 2024 年 8 月 23 日通 过其名下证券账户买入公司股票的情况如下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易方式 | 交易数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-035 名称：江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320200743701078X 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、经营地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指 定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本、经营 地址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号 2024-018）。 2024 年 7 月 18 日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已 办理完毕，并取得了无锡市行政审批局换发的营业执照，具体登记信息如下： 成立日期：2002 年 0 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-034 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 张雪坚女士为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明后正式履行董事会秘书职责。 2024 年 7 月 6 日 1 近日，张雪坚女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训 证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张雪 坚女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 张雪坚女士简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 348,194,436, an increase of 51.69% compared to RMB 229,543,047 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,628,713.65, a decrease of 34.59% from RMB 46,824,480.75 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 23,553,256.08, down 41.49% from RMB 40,252,823.52 in 2022[26] - Cash generated from operating activities was negative RMB 20,426,870, a decline of 188.42% compared to RMB 23,102,990.50 in the previous year[26] - Total assets increased by 10.51% year-on-year, reaching 1,265.23 million RMB[39] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.44% year-on-year, totaling 985.12 million RMB[29] - Basic earnings per share fell by 36.36% to 0.21 RMB per share[28] - Operating costs rose by 91.81% to 207,322,847.64 CNY, primarily due to a higher volume of low-margin products sold[60][70] - The gross margin for rail transit equipment was 40.25%, a decrease of 12.63 percentage points year-on-year[67] - The company's comprehensive gross margin for the years 2021, 2022, and 2023 was 55.39%, 52.91%, and 40.46% respectively, indicating a significant decline in profitability[116] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 14,450,000, which represents a cash dividend payout ratio of 47.18%[6] - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 4,335,000 shares, bringing the total share capital to 18,785,000 shares[6] Research and Development - The company invested 26.91 million RMB in research and development, a 19.08% increase from the previous year[39] - The total R&D expenses for the period amounted to ¥26,905,944.68, representing 7.73% of operating revenue[76] - The number of R&D personnel is 48, accounting for 11.03% of the total workforce[77] - The company introduced four new patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[40] - The company has a total of 63 patent certificates, including 16 invention patents, demonstrating its strong commitment to research and development[50] - The company plans to enhance its R&D capabilities by recruiting top talent and investing in advanced R&D equipment, with a focus on developing new products and technologies[102] - The construction of the R&D center is expected to enhance the company's innovation capabilities and product development efforts, with completion now projected for December 31, 2024[105] Market and Business Strategy - The company acquired 100% equity of Beijing Jingtang, expanding into the maintenance and repair business for rail transit vehicles[41] - The company anticipates a peak in high-speed rail construction and operation in the coming years, driven by increased investment in the rail sector[42] - The company aims to strengthen its existing business segments, particularly in traditional products like air conditioning and cable protection systems, while promoting new products such as intelligent control sand-spraying systems[99] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share within the next two years[144] - Strategic acquisitions are being considered to bolster the company's technological capabilities and product offerings[143] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[7] - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could negatively impact the railway transportation industry and its demand for equipment[106] - The concentration of clients in the railway vehicle manufacturing sector poses a risk, as major clients like CRRC dominate the market, potentially affecting the company's performance if procurement methods change[108] - The company faces risks related to the uncertainty of technological innovation and new product development, which could adversely affect operational performance if market trends are misjudged[111] - The company has a high reliance on raw materials, with significant price fluctuations potentially impacting production costs and overall financial performance[112] Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4] - The board of directors operated in strict accordance with relevant laws and regulations, ensuring all resolutions were legal and effective[127] - The supervisory board adhered to legal requirements, maintaining proper operation and decision-making processes throughout the reporting period[129] - Independent directors actively participated in strategic planning and operational decision-making, with no objections raised during the reporting period[130] - The company maintains a clear and independent asset relationship with its controlling shareholders, ensuring no unauthorized use of assets[133] Environmental Responsibility - The company invested ¥2.328 million in environmental protection during the reporting period[179] - The company has implemented measures to reduce waste generation and improve resource recycling efficiency[185] - The company has taken various water and electricity conservation measures to enhance efficiency and reduce energy consumption[186] - The company has no major environmental penalties and maintains compliance with national standards for waste discharge[182] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 435, with 287 in production, 40 in sales, and 9 in procurement[159] - The company has established a performance-based compensation policy, linking employee bonuses to performance metrics such as work completion and attendance[161] - The company has established a comprehensive evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and performance alignment with corporate goals[173] Shareholding and Stock Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing[193] - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within 6 months post-listing, the lock-up period will automatically extend by 6 months[198] - During the tenure of directors and senior management, they must report their shareholdings and any changes, with a maximum of 25% of their total shares allowed for transfer annually[196] - The company will not repurchase shares held by directors or senior management during the lock-up period[198]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在上 海证券交易所及指定媒体披露了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》 及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，经公司复核，部分内容 需要修订，具体情况如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-033 江苏必得科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的修正公告 （一）《公司 2023 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"之"四、报 告期核心竞争力分析"项下"1、产品优势"第四段落表格内容出现乱码，具体 更正内容如下： 修订前： | 内容未显示 | 内容未显示 | | --- | --- | | 内容未显示 | 内容未显示 | | 内容未显示 | 内容未显示 | | 内容未显示 | 内容未显示 | 修订后： | 产品 | 优势 | | --- | --- | | 轻量化风道 | 有效降低风道的重量、降低制造工艺的复杂性，提高产品的环保 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-032 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京合圣凯达轨道交通设 备有限公司 100%股权的议案》，公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限 公司（以下简称"转让方 1"）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"转让方 2"）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称"合 圣凯达"）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、实收资本 210 万元）。2024 年 1 月 10 日，公司与转让方 1、转让方 2 签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备 有限公司之投资协议》。详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于指定媒体和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-031 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北京京唐德信轨道设备有限 公司 100%股权的议案》，公司拟以自有资金 6,950 万元（预计对价，实际对价参 照目标公司业绩情况调整）收购王学利持有的北京京唐德信轨道设备有限公司 （以下简称"京唐德信"）100.00%的股权（对应注册资本 1,000 万元、实收资本 1,000 万元）。公司于 2022 年 12 月 16 日，与王学利（北京京唐德信轨道设备有 限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协议》。详见 公 司 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 指 定 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com ...