江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-004 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏必得科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-002 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。监事会认为：此次 必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项 ...

江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第五次会议， 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董 事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会 成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》； 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-001 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为江苏 必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技"或"公司")首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,对必得科技部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查, 并出具本核查意见如下: 一、募集资金情况 (一) 募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]24 号) 核准,公司于 2021 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,每股发行价为15.99元,应 募集资金总额为人民币 43,173.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-049 江苏必得科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限 制性股票解锁暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,132,000 股。 本次股票上市流通总数为 2,132,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 7 日。 2024 年 12 月 30 日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，同意公司为 40 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事 宜，共计解除限售 213.20 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划的批准及实 ...

江苏必得科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江苏必得 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第 一责任人，负责领导各类舆情处理工作的决策和部署。董事长组织成立舆情管理 应急小组并任组长，公司董事会秘书 ...

江苏必得科技股份有限公司监事会 2、第一个解除限售期解除限售的激励对象不存在《管理办法》《激 励计划》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）依据法律法规及有 关规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象 均已满足《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效。 综上，监事会认为：本激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就， 公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效。本次可解除限售 的激励对象人数为 40 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,132,000 股， 同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售的相关事宜。 （以下无正文） (本页无正文,为 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-048 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2024 年 12 月 30 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：经审核，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-047 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》； 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 关联董事张雪坚女士、丁胜先生、何明先生、夏帮华先生回避表决 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就，符合解除 限售条件的激励对象共计 40 名，可解除限售的限制性股票数量 2,132,000 股。 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2024 年 12 月 30 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第四次会 议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所 有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监 事会成员、高级管理人员列席了会议。会 ...

PARTNERS 管 In E S S D 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏必得科技股份有限公司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第一个解 除 限 售 期 解除限售相关事项之法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [264]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏必得科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项之法律意见书 苏同律证字 2024 第[264]号 致:江苏必得科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件,以及《江苏 ...