证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-035 名称：江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320200743701078X 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、经营地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指 定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本、经营 地址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号 2024-018）。 2024 年 7 月 18 日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已 办理完毕，并取得了无锡市行政审批局换发的营业执照，具体登记信息如下： 成立日期：2002 年 0 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-034 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 张雪坚女士为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明后正式履行董事会秘书职责。 2024 年 7 月 6 日 1 近日，张雪坚女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训 证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张雪 坚女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 张雪坚女士简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 348,194,436, an increase of 51.69% compared to RMB 229,543,047 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,628,713.65, a decrease of 34.59% from RMB 46,824,480.75 in the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 23,553,256.08, down 41.49% from RMB 40,252,823.52 in 2022[26] - Cash generated from operating activities was negative RMB 20,426,870, a decline of 188.42% compared to RMB 23,102,990.50 in the previous year[26] - Total assets increased by 10.51% year-on-year, reaching 1,265.23 million RMB[39] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.44% year-on-year, totaling 985.12 million RMB[29] - Basic earnings per share fell by 36.36% to 0.21 RMB per share[28] - Operating costs rose by 91.81% to 207,322,847.64 CNY, primarily due to a higher volume of low-margin products sold[60][70] - The gross margin for rail transit equipment was 40.25%, a decrease of 12.63 percentage points year-on-year[67] - The company's comprehensive gross margin for the years 2021, 2022, and 2023 was 55.39%, 52.91%, and 40.46% respectively, indicating a significant decline in profitability[116] Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 14,450,000, which represents a cash dividend payout ratio of 47.18%[6] - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 4,335,000 shares, bringing the total share capital to 18,785,000 shares[6] Research and Development - The company invested 26.91 million RMB in research and development, a 19.08% increase from the previous year[39] - The total R&D expenses for the period amounted to ¥26,905,944.68, representing 7.73% of operating revenue[76] - The number of R&D personnel is 48, accounting for 11.03% of the total workforce[77] - The company introduced four new patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[40] - The company has a total of 63 patent certificates, including 16 invention patents, demonstrating its strong commitment to research and development[50] - The company plans to enhance its R&D capabilities by recruiting top talent and investing in advanced R&D equipment, with a focus on developing new products and technologies[102] - The construction of the R&D center is expected to enhance the company's innovation capabilities and product development efforts, with completion now projected for December 31, 2024[105] Market and Business Strategy - The company acquired 100% equity of Beijing Jingtang, expanding into the maintenance and repair business for rail transit vehicles[41] - The company anticipates a peak in high-speed rail construction and operation in the coming years, driven by increased investment in the rail sector[42] - The company aims to strengthen its existing business segments, particularly in traditional products like air conditioning and cable protection systems, while promoting new products such as intelligent control sand-spraying systems[99] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share within the next two years[144] - Strategic acquisitions are being considered to bolster the company's technological capabilities and product offerings[143] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[7] - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could negatively impact the railway transportation industry and its demand for equipment[106] - The concentration of clients in the railway vehicle manufacturing sector poses a risk, as major clients like CRRC dominate the market, potentially affecting the company's performance if procurement methods change[108] - The company faces risks related to the uncertainty of technological innovation and new product development, which could adversely affect operational performance if market trends are misjudged[111] - The company has a high reliance on raw materials, with significant price fluctuations potentially impacting production costs and overall financial performance[112] Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4] - The board of directors operated in strict accordance with relevant laws and regulations, ensuring all resolutions were legal and effective[127] - The supervisory board adhered to legal requirements, maintaining proper operation and decision-making processes throughout the reporting period[129] - Independent directors actively participated in strategic planning and operational decision-making, with no objections raised during the reporting period[130] - The company maintains a clear and independent asset relationship with its controlling shareholders, ensuring no unauthorized use of assets[133] Environmental Responsibility - The company invested ¥2.328 million in environmental protection during the reporting period[179] - The company has implemented measures to reduce waste generation and improve resource recycling efficiency[185] - The company has taken various water and electricity conservation measures to enhance efficiency and reduce energy consumption[186] - The company has no major environmental penalties and maintains compliance with national standards for waste discharge[182] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 435, with 287 in production, 40 in sales, and 9 in procurement[159] - The company has established a performance-based compensation policy, linking employee bonuses to performance metrics such as work completion and attendance[161] - The company has established a comprehensive evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and performance alignment with corporate goals[173] Shareholding and Stock Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing[193] - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within 6 months post-listing, the lock-up period will automatically extend by 6 months[198] - During the tenure of directors and senior management, they must report their shareholdings and any changes, with a maximum of 25% of their total shares allowed for transfer annually[196] - The company will not repurchase shares held by directors or senior management during the lock-up period[198]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在上 海证券交易所及指定媒体披露了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》 及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，经公司复核，部分内容 需要修订，具体情况如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-033 江苏必得科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的修正公告 （一）《公司 2023 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"之"四、报 告期核心竞争力分析"项下"1、产品优势"第四段落表格内容出现乱码，具体 更正内容如下： 修订前： | 内容未显示 | 内容未显示 | | --- | --- | | 内容未显示 | 内容未显示 | | 内容未显示 | 内容未显示 | | 内容未显示 | 内容未显示 | 修订后： | 产品 | 优势 | | --- | --- | | 轻量化风道 | 有效降低风道的重量、降低制造工艺的复杂性，提高产品的环保 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-032 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京合圣凯达轨道交通设 备有限公司 100%股权的议案》，公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限 公司（以下简称"转让方 1"）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"转让方 2"）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称"合 圣凯达"）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、实收资本 210 万元）。2024 年 1 月 10 日，公司与转让方 1、转让方 2 签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备 有限公司之投资协议》。详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于指定媒体和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-031 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北京京唐德信轨道设备有限 公司 100%股权的议案》，公司拟以自有资金 6,950 万元（预计对价，实际对价参 照目标公司业绩情况调整）收购王学利持有的北京京唐德信轨道设备有限公司 （以下简称"京唐德信"）100.00%的股权（对应注册资本 1,000 万元、实收资本 1,000 万元）。公司于 2022 年 12 月 16 日，与王学利（北京京唐德信轨道设备有 限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协议》。详见 公 司 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 指 定 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-030 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，公司在指定信息披露网站上 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17 点以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈 晓媛女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。 同意选举陈晓媛女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、报备文件 1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长 王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届 董事会任期一致 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于确定董事会各 ...