证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-022 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限 于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭 证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行 为。 投资金额：资金使用额度不超过人民币 4,000 万元，使用期限为董事会审 议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。 特别风险提示：1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时， 选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-019 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募 集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元 后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募 集资金实行专户存储。 江苏必得科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 江苏必得科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏必得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

（一）引进优秀人才，加强研发投入。公司历来重视研发团队建设，通过激 励性薪酬机制、股权激励机制等多方面措施，不断引进优秀研发人才。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有涉及计算机科学与技术、机电一体化技术、机械设计制 造及其自动化等多个专业技术领域的研发人员 48 名，占员工总数的 11.03%。 （二）提升服务，深化合作。凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服 务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商 长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车 以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密 尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。同时，公司设立了系统的 客户需求响应机制，能够全方位、高效率地满足客户需求。公司在青岛、长春、 唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供 技术支持及售后服务。针对客户突发性、临时性需求，公司建立了一支技术水平 高、响应速度快、服务周到的专业技术服务团队，对于无法远程解决的问题，可 以在八小时之内到达客户现场开展问题处置工作。 （三）强化生产品质控制， ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召 集人应当为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 2024 年 4 月 江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 总则 第一条 为强化江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏必得科技 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-015 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会 主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人麻一萱，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限 公司提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏必得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事： 公司编制了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现汇 报如下，请予审议： 2023 年，面对错综复杂的国内外经营形势，公司以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在董事会的科学决策和监 事会的监督指导下，坚持"以科技创新为引擎，以客户需求为导向，以夯实传统 业务为基础，以相关多元化为策略，将公司打造为现代化轨道交通车辆配套产业 集团"的方针，确保了各项工作稳步推进。 一、主要指标完成情况 2023 年，公司实现营业收入 34,819.44 万元，比上年同期上涨 51.69%，归属 于母公司股东的净利润 3,062.87 万元，比上年同期下降 34.59%。公司总资产 126,523.22 万元，比上期期末增长 10.51%，归属于母公司股东的净资产 98,511.84 万元，比上期期末增长 1.44%。 （一）收入成本指标 本年营业收入 348,194,436.00 元，较上年同期增长 51.69%，营业成本 207,322,847.64，较上年同期增长 91.81% 1、主营业务分行业、分产 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-020 经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、监事会 鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举， 公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大 会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选 人。（候选人简历均后附） 经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...