本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司福建省舒华健身发展有限公司（以下简称"舒华健身发展"）拟与关联自然 人付秋玲签订房屋租赁合同，月租金为3.04万元/月（不含税），前三年租金不变， 第四年开始每年递增5%，租赁期限为2023年9月1日至2030年6月30日，租金合计 约为人民币266.90万元（不含税），相关税费由公司承担（具体以实际发生金额 为准）。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-023 舒华体育股份有限公司 关于公司租赁物业暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会 议审议通过，关联董事张维建已回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司及其附属子公司与同一关联人 未发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足日常经营需要，舒华健身发展拟向关联自 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-026 舒华体育股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》《舒华体育股份有限公司公司章程》及其他有关规 定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事戴仲川先生受公司其 他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东 征集投票权，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集股票权的征集人为公司独立董事戴仲川先生，其基本信息如下： 戴仲川先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建成员，硕 士研究生学历。曾任华侨大学法学院副院长，泉州市人民政府法律顾问，福建省 第十三届人大常委会委员，福建省第十 ...

舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保障舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件、以及《舒华体育股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工 作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 1 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩 进行评价 ...

舒华体育股份有限公司 监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"舒华体育"、"公司")第四届监事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励 计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅 读和审核,现发表核查意见如下: (一)公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止性实施股权激励计 划的情形,包括:1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告:3、上市后最近36个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规 定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划情形。公 司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 舒华体育股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所〈以下简称"本所"）受舒华体育股份有限公司 (以下简称"公司")委托,担任公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规 的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司本激 励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《舒华体育股份有限公司2023年限制 性股票激励计划(草案)》及其摘要、《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》 ...

证券简称：舒华体育 证券代码：605299 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 舒华体育股份有限公司 二零二三年八月 特别提示 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票条件或限制性股票解除限售安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏后，将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购以及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票数 ...

舒华体育股份有限公司 限制性股票激励计划对象名单 一、总体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授权予限 制性股票总 | 占公司股 本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数的比例 （%） | 比例（%） | | 1 | 黄世雄 | 董事、副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 2 | 李晓峰 | 副总裁 | 25.13 | 17.95 | 0.06 | | 3 | 张如首 | 副总裁 | 21.54 | 15.39 | 0.05 | | 4 | 吴端鑫 | 董事、副总裁 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | 5 | 傅建木 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 13.46 | 9.61 | 0.03 | | | | 核心业务（技术）骨干人员 | 41.28 | 29.49 | 0.10 | 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-027 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州台商投资区惠南工业园四期二路口舒华工业园 2 号楼 公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

(本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页) 一、《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》 公司已将《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》事先与我们进行沟通,我 们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为上述关联交易系为满足公司经 营的实际需要,交易价格公允且具有合理性,不存在损害公司及中小股东利益的 情况,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意 将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 舒华体育股份有限公司 戴仲川 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了公司第四届 董事会第六次会议相关资料后,对本次会议审议相应议案发表事前认可意见如下: 黄种杰 2023年8月15日 曾繁英 2023 年 8 月15日 (本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 2022 年 8月15日 （本页无正文,为《舒华体育股份有限公 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-025 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的人民币普通股及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励对 象授予的股票数量为 140.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总数 41,149.90 万股的 0.34%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 舒华体育股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 张维建 | | | | | 股票简称 | 舒华体育 | | | | | 股票代码 | 605299 | | | | | 上市日期 | 年 月 2020 | 12 | 15 | 日 | ...