舒华体育8月22日晚间发布公告称，公司第四届第十八次董事会会议于2025年8月22日在公司会议室召 开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定和公司章程，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东会选举或更换，对公司全 体股东负责。 舒华体 ...

舒华体育股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进舒华体育股份有限公司（"公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司 诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《舒 华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，参照中国证券监督管理委员会（"中国 证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》及其颁布的相关上市公司信息披露的规定、 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的对象和原则 第三条 投资者关系管理的对象包括投资者（包括现时投资者和潜在投资者）、基金等投 资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关个人或机构。如无特别说明，本办法 所称的投资者为 ...

舒华体育股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总 则 第一条 为加强舒华体育股份有限公司（"公司"）对外担保行为的管理，控 制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 虽不符合本条款上述所列条件，但 ...

舒华体育股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东 的合法权益，舒华体育股份有限公司（"公司")根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规则的 规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、自 然人或其他组织。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （五）审计委员会提议召开时； 1 （二 ...

第一章 总则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有对公司证 券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管机构和公司股票上市的证 券交易所（"证券交易所"）要求披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证券交易所备案。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平。 第五条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息， ...

舒华体育股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（"公司"）内幕信息管理，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《舒华体育股份有限公司章程》、《舒华体育股份有限公司信息披露管理办 法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记备案工作的管理机构，应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及 其领导下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重 大影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信息。 第五条 内幕信息的范围包括但不限于： （一） 公司经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司重大投资行为和重大购置财产 ...

舒华体育股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、实际控 制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资 金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司章 程、制度和公司实际情况,特制定本制度。 1 公司与关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后， 应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。 第七条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用： 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金 往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用,包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产 生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、 ...

舒华体育股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）的关联交易行为，保证 公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，充分保障股东和公 司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律法规和《舒华体育股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司 ...

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...