证券代码：605299 证券简称：舒华体育 | | | 舒华体育股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月九日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规 定，舒华体育股份有限公司特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执 行。 一、为确认出席本次股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利， ...

舒华体育最新一期业绩显示，截至2025中报，公司营业总收入6.14亿元、同比增长7.52%，归属净利润 2017.95万元，同比减少47.44%，扣非净利润1754.71万元，同比减少29.32%，流动比率1.864、速动比率 1.406、资产负债率36.58%。 天眼查商业履历信息显示，舒华体育股份有限公司，成立于1996年，位于泉州市，是一家以从事体育为 主的企业。企业注册资本41162.9449万人民币，实缴资本41149.9万人民币。公司法定代表人为张维建。 通过天眼查大数据分析，舒华体育股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招投标项目4306次，知识 产权方面有商标信息182条，专利信息529条，此外企业还拥有行政许可7个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，舒华体育（605299）报收于9.89元，下跌3.79%，换手率5.92%， 成交量24.22万手，成交金额2.40亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出6885.64万元，占比成交额28.67%。其中，超大单净流出4740.31万 元、占成交额19.74%，大单净流出2145.33万元、占成交额8.93%，中单净流出 ...

■ ■■ 三、《公司章程》附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司 法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等 相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》部分条款进行了修订。修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本次修订《公司章程》及其附件已经公司第四届董事会第十八次会议，尚需提交公司2025年第一次临时 股东会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及 的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。 四、修订部分公司治理制度的相关情况 为推动公司治理制度相关规定符合法律法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，进一 步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the fourth board of directors on August 22, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [2][4] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which will be submitted for shareholder approval [3][5] - The board also approved the revision of certain governance systems, including the management measures for related transactions and external guarantees, which will also require shareholder approval [6][7] Group 2 - The board proposed candidates for the fifth board of directors, including five non-independent directors and three independent directors, all of whom will be submitted for shareholder approval [8][13] - The independent director candidates have not served as independent directors for more than six consecutive years, ensuring compliance with regulations [19][20] - The company will hold its first temporary shareholders' meeting on September 9, 2025, to discuss the proposed changes and elect the new board [33][35] Group 3 - The company aims to enhance its governance structure by canceling the supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board [58][59] - The amendments to the articles of association are intended to align with the updated Company Law and improve operational compliance [59]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-043 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订 <公司章程> 及公司部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 舒华体育股份有限公司监事会 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-041 舒华体育股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月9日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

Group 1 - The board of directors of Shuhua Sports Co., Ltd. held its 18th meeting of the fourth session, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which will be submitted for shareholder approval [1][2] - The board also approved the revision of certain governance systems, including the management measures for related transactions and external guarantees, which will also require shareholder approval [2] - The board nominated candidates for the fifth board of directors, including both non-independent and independent directors, all of whom will be submitted for shareholder approval [2][3] - A proposal to convene the company's first extraordinary general meeting of 2025 was also approved, with details to be disclosed [3]

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the 18th meeting of the fourth board of directors, including the election of independent director candidates for the fifth board of directors [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，舒华体育发布公告称，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 取消监事会及修订的议案》。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月22日晚间，舒华体育发布公告称，公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十八次 会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先生、吴端 鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人，戴仲川先生、曾繁英女士、黄种 杰先生为第五届董事会独立董事候选人。 ...